1 今年度讲述摘要来自年度讲述全文，为周到清晰本公司的谋划成效净化炭、财政处境及另日成长计议，投资者应该到上海证券贸易所网站等中国证监会指定媒体上详尽阅读年度讲述全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级解决职员确保年度讲述实质的实正在、切实、完善，不存正在作假纪录、误导性陈述或宏大漏掉，并承当局部和连带的公法义务。

　　4 信永中和司帐师工作所（出格通俗共同）为本公司出具了轨范无保存看法的审计讲述。

　　经信永中和司帐师工作所（出格通俗共同）审计，2019年度母公司告竣净利润9,009,879.06元，加年头未分派利润-160,334,317.98元，2019岁暮母公司累计可供股东分派的利润-151,324,438.92元，故今年度公司不执行利润分派，亦不实行公积金转增股本。

　　公司控股子公司宁夏华辉是一家从事煤质活性炭出产的企业，2012年被认定为国度级高新手艺企业，2017年5月正在天下中幼企业股份让与体例挂牌。宁夏华辉先后通过了ISO9001质地解决体例认证、ISO14001境遇体例认证，具有自决常识产权的活性炭出产装配、出格产物、节能手艺等方面专利19项，个中：适用新型专利15项im电竞，发觉专利4项。宁夏华辉通过自决研发，可出产脱硫脱硝炭、溶剂接管炭、触媒载体炭、清水活性炭、氛围净化炭、化学防护炭和脱汞炭等七大类上百个种类的活性炭产物。按出产工艺处境分为柱状活性炭、柱状破裂炭、浸渍炭、酸洗炭、粉炭及压块破裂炭等。宁夏华辉活性炭产物苛重用于水处置、气体处置、化工冶炼、催化、造药、汽车及溶剂接管、脱色精造等多个界限。

　　原原料（洗精煤、焦油、沥青等）采购采用“以销定产，以产定购”的形式，辅帮原料（包装袋等）采购采用“以销定产，维系合理库存”的形式，能源采购采用预给与先运用后结算相团结的形式。

　　具有独立完善的采购、出产、发售、研发和客户供职体例，选取“以销定产”的订单式出产形式，凭借本身发售材干拓展国表里墟市，通过直销与经销相团结的发售形式实行产物发售，为各利用界限内的客户供给各样煤质活性炭产物，通过产物发售获取收入和利润。

　　目前中国事宇宙上最大的活性炭出产国，活性炭按材质可分为煤质活性炭、木质活性炭两大类。活性炭行业正朝着科技含量高、资源损耗低、境遇污染少、产物附加值高、人力资源获得敷裕表现的新型工业行业成长。

　　活性炭产物利用界限斗劲平凡，且短期内缺乏强有力的取代产物，如下游需求呈现火速拉长，本行业将会见对着较好的成长机会。跟着经济的无间成长和群多生计程度的抬高、环保认识的巩固，活性炭行业的利用界限将会无间拓展，水处置、氛围净化、汽车利用、溶剂与废气接管等界限对活性炭的需求将会有所推广。此表，跟着国度对加油站、炼化企业和发电企业等行业大气污染物排放轨范的无间抬高，污染管造力度的无间巩固，或许会促使活性炭产物的需求。

　　公司全资子公司恒力国贸是一家从事生意交易的公司，注册本钱3亿元。恒力国贸正在资金许可的情形下，合时展开危险幼、资金和平、有必定回报的生意交易。

　　4.1 通俗股股东和表决权收复的优先股股东数目及前10 名股东持股情形表

　　讲述期内，宁夏华辉主动相应该地当局及环保部分对活性炭行业境遇管造的新条件，自下半年下手对个人出产步骤实行环保手艺改造与升级，新筑烟气脱硫脱硝、挥发性有机物及粉尘鸠集接管处置装配、新筑活化炉关闭式厂房等，关于步骤老套、无改造代价的宁夏华辉二厂渐渐执行团体合停。受此影响，活性炭苛更出产筑造开动率告急不够，酿成产量低浸、收入裁减、本钱上升，产物毛利较上年同比裁减3,344.32万元，同时计提了存货及固定资产减值打定1,925.17万元；讲述期内，宁夏华辉收到的当局补帮较上年同比裁减264.82万元。针对上述倒霉体面，宁夏华辉实时调度产物种类布局、优化岗亭职员设备，尽或许裁减亏损。讲述期内，宁夏华辉告竣买卖收入14,184.85万元，净利润-3,989.08万元。

　　经公司第七届董事会第七次聚会、2016年度股东大会诀别审议通过了《设立子公司筑造5万吨/年月桂二酸项方针议案》，凭据可研讲述，该项目筑造期为24个月。2019年3月7日获得《5万吨/年月桂二酸项目主出产装配区工程施工许可证》、《5万吨/年月桂二酸项目动力站工程施工许可证》，自此项目周到开工筑造。因为公司关于石嘴山经济手艺开采区热电联产计议审批时分测度不够，酿成项目前期审批时分长，获得施工许可证的时分晚，以致月桂二酸项目实质开工时分推迟。

　　5万吨/年月桂二酸项目固定资产投资总额为16.80亿元。恒力新材注册本钱金10.00亿元，已实缴9.00亿元。截止本讲述披露日，项目已落实固定资产银行借钱4.5亿元，个中：农刊行固定资产借钱2.50亿元已发放。该项目由中化二筑担任承筑，PC总承包价为15.50亿元，凭据《筑步骤工总承包》合同商定，按月实现及格工程价款的70%付出工程进度款，筑造采办及装配性原料采购按采购合同付款条目项下金额的75%付出，工程达成结算三个月后3年内分12期、每季度均匀付出筑安工程造价余额与筑造及原料采办余额，不计息。

　　截止本讲述期末，该项目工程地步进度为56%，公司实质实现投资68,456.78万元，简直运用情形：正在筑工程（已结算）45,710.81万元，预付工程款（尚未结算）11,869.87万元，其他滚动资产（待抵扣进项税）4,638.53万元，无形资产（土地运用权）4,146.92万元，固定资产（衡宇修筑物等）590.65万元，其他非滚动资产（项目专利及干系手艺用度）1,500.00万元。

　　凭据宁夏回族自治区疫情防控的总体条件，正在做好有用防控的条件下有序复工，中化二筑施工职员于2020年3月10日下手连绵返回项目筑造地，渐渐收复项目筑造。

　　讲述期内，恒力国贸苛重与恒力新材、宁夏华辉实行不锈钢、煤炭等生意交易，告竣买卖收入10,062.53万元。

　　讲述期内，公司参股金融机构的投资收益为4,043.04万元，投资收益同比裁减170.37万元。

　　讲述期内公司告竣买卖收入26,575.69万元、归属于上市公司股东的净利润为-4,495.21万元。

　　简直详见本公司2019年年度讲述中第十节财政讲述（三）公司基础情形：10.金融东西、41.紧要司帐策略和司帐测度的转换干系实质。

　　6 与上年度财政讲述比拟，对财政报表兼并局限发作转移的，公司应该作出简直阐述。

　　本公司兼并财政报表局限包含宁夏华辉、恒力国贸、恒力新材三家子公司，公司于2019年4月17日出售三实租赁股权，凭据企业司帐标准，公司将三实租赁2019年1-3月利润表及现金流量表数据实行了兼并。

　　子公司情形和本期财政报表兼并局限及其转移情形详见本公司2019年年度讲述中附注“八、兼并局限的转换”及本附注“九、正在其他主体中的权力”干系实质。

　　本公司董事会及理想董事确保本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切实性和完善性承当局部及连带义务。

　　（一）本次董事会召开契合相合公法、行政法例、部分规章、模范性文献和公司章程的规矩。

　　（二）本次董事会通告于2020年4月11日以电子邮件式样投递，聚会原料于2020年4月18日以电子邮件式样投递。

　　（三）本次董事会于2020年4月21日上午10：00以现场加通信式样召开。

　　凭据《公司董事聚会事条例》的规矩，审议年度讲述的按期聚会需选取现场式样召开，鉴于疫情尚未齐备遣散，会前征得理想董事相似许可，本次年度讲述董事会以现场加通信式样召开。

　　（一）审议2019年度讲述及摘要（详见上海证券贸易所网站、上海证券报、证券时报）

　　经信永中和司帐师工作所（出格通俗共同）审计，2019年度母公司告竣净利润9,009,879.06元，加年头未分派利润-160,334,317.98元，2019岁暮母公司累计可供股东分派的利润-151,324,438.92元，故今年度公司不执行利润分派，亦不实行公积金转增股本。

　　凭据公司2020年度出产谋划资金的必要，公司向金融机构申请总额不领先群多币18亿元的归纳授信（含子公司，最终以金融机构实质审批的授信额度为准），融资金额将视公司运营资金的实质需求而定。

　　上述融资式样包含但不限于滚动资金借钱、固定资产贷款、信赖融资及生意融资等，融资担保式样为信用、确保、典质及质押等，融资克日以实质订立的合同为准。同时，提请股东大会授权公司董事会凭据公司实质谋划情形的必要，正在上述授信额度内订立干系文献。

　　（十）审议全资子公司宁夏新日恒力国际生意有限公司2020年度向宁夏黄河屯子贸易银行股份有限公司申请融资暨相干贸易的议案（详见临2020-009号告示）

　　该议案表决结果为：许可9票、弃权0票、阻止0票，相干董事高幼平先生回避表决，表决通过。

　　（十一）审议2020年度为子公司融资供给担保的议案（详见临2020-010号告示）

　　（十三）审议召开2019年度股东大会的议案（详见临2020-012号告示）

　　祖向红：女，1970年出生，本科学历，工程师、人力资源解决师。曾任广东筑龙混土壤有限公司副总司理；现任华德力集团有限公司湛江地域行政副总司理。

　　本公司董事会及理想董事确保本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切实性和完善性承当局部及连带义务。

　　宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司宁夏新日恒力国际生意有限公司（以下简称：恒力国贸）2020年度向宁夏黄河屯子贸易银行股份有限公司（以下简称：黄河银行）申请融资暨相干贸易事项。

　　公司全资子公司恒力国贸凭据谋划成长必要，2020年度向黄河银行申请融资，总额不领先13,200万元。公司董事长高幼平先生正在黄河银行承担董事，凭据《上海证券贸易所股票上市条例》的干系规矩，本次贸易组成相干贸易。公司于2020年4月21日召开第八届董事会第八次聚会，审议通过了该项议案，正在对本议案实行表决时，相干董事高幼平先生实行了回避表决，表决结果为扶帮9票、阻止0票、弃权0票。公司独立董事对该议案实行了事前认同，并宣告了独立看法；审计委员会对该议案宣告了审核看法。

　　谋划局限：汲取公家存款；发放短期、中期和永远贷款；经管国内结算；承兑与贴现；代剪刊行、代办兑付、承销当局债券；营业当局债券、金融债券；从事同行拆借；从事银行卡交易；代办收付金钱及代办保障交易；供给保管箱供职；经中国银行业监视解决委员会核准的其他交易。

　　恒力国贸凭据谋划必要向黄河银行申请融资，契合中国群多银行利率策略和公正贸易准绳。滚动资金贷款，以资金订价体例为凭借，两边交涉确定；承兑汇票，按50%的比例缴纳确保金。

　　恒力国贸凭据谋划必要，向黄河银行申请融资，属于平素相干贸易，该项相干贸易是公司与相干方依照公平性的准绳实行的，没有违反公然、公正、公平的准绳，不存正在损害公司和中幼股东优点的作为，也不存正在向相干公司输送优点的景况。

　　当年年头至披露日恒力国贸正在黄河银行已经管滚动资金贷款1,097万元、银行承兑汇票票面金额3,600万元。

　　公司事前就上述相干贸易事项与咱们实行了疏通，咱们以为上述贸易契合干系公法法例的条件，契合公然、公正、公平的准绳。公司董事会庄重推广《上海证券贸易所股票上市条例》的干系规矩，确保本次相干贸易圭表合法，咱们用心审核表态似许可将上述议案提交董事会审议。

　　公司子公司凭据谋划成长必要，向黄河银行申请融资事项，契合中国群多银行利率策略和公正贸易准绳。该项相干贸易是公司与相干方依照公平性的准绳实行的，没有违反公然、公正、公平的准绳，不存正在损害公司和中幼股东优点的作为，也不存正在向相干公司输送优点的景况。该项议案正在第八届董事会第七次聚会进步行了审议并获取通过，相干董事回避表决。

　　上述相干贸易是公司与相干方依照公平性的准绳实行的，没有违反公然、公正、公平的准绳，不存正在损害公司和中幼股东优点的作为，也不存正在向相干公司输送优点的景况净化炭。

　　本公司董事会及理想董事确保本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切实性和完善性承当局部及连带义务。

　　● 被担保人名称：宁夏新日恒力国际生意有限公司（以下简称：恒力国贸），为本公司全资子公司

　　本次担保数目及累计为其担保数目：本次核准为恒力国贸担保数目不领先20,000万元（含尚未到期13,136.86万元）

　　● 被担保人名称：宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称：宁夏华辉），为本公司控股子公司

　　本次担保数目及累计为其担保数目：本次核准为宁夏华辉担保数目不领先12,000万元（含尚未到期8,830万元）

　　● 被担保人名称：宁夏恒力生物新原料有限义务公司（以下简称：恒力新材），为本公司控股子公司

　　本次担保数目及累计为其担保数目：本次核准为恒力新材担保数目不领先70,000万元（含尚未到期3,000万元）

　　（一）恒力国贸向银行申请不领先20,000万元（含尚未到期13,136.86万元）融资供给连带义务担保。

　　（二）宁夏华辉向银行申请不领先12,000万元（含尚未到期8,830万元）融资供给连带义务担保。

　　（三）为恒力新材向银行申请不领先70,000万元（含尚未到期3,000万元）融资供给连带义务担保。

　　（一）恒力国贸，注册地方：银川市金凤区黄河途恒泰商务大厦18层1一10办公用房，注册本钱：30,000万元，法定代表人：高幼平，谋划局限：谋划局限：钢丝、钢丝绳、钢绞线及其成品、钢材、修筑原料、机电产物、有色金属、汽车配件、死板筑造、日用百货、化工产物、农副产物（不含食物）、五金、绳扣、生铁发售；废旧物资收购，煤炭谋划，燃料油发售（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可展开谋划运动）。为公司的全资子公司。

　　（二）宁夏华辉，注册地方：银川高新手艺开采区科技园A（座），法定代表人：赵丽莉，谋划局限：开采、出产、发售各类规格、类型和机能的活性炭及成品；煤成品im电竞、过滤原料及其它化工产物的出产发售。谋划本企业自产产物及手艺的出易；谋划本企业出产所需的原辅原料、死板筑造、零配件及手艺的进易，但国度限度公司谋划和国度禁止进出口的商品及手艺除表、出产、发售增炭剂和各类包装原料。为公司的控股子公司。

　　（三）恒力新材，注册地方：石嘴山市惠农区河畔街，注册本钱：100,000万元，法定代表人：陈瑞，谋划局限：长链二元酸及其衍生化工产物、生物有机肥和硫酸钠等生物法出产的严密化工产物的研发净化炭、缔造与发售（以上项方针缔造发售均不含危急品）（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可展开谋划运动）。为公司控股子公司。

　　恒力国贸、宁夏华辉、恒力新材2019年度财政处境及公司2020年度核准为其担保额度情形：

　　（一）恒力国贸向银行申请不领先20,000万元（含尚未到期13,136.86万元）融资供给连带义务担保，20,000万元额度不确定指定银行净化炭。

　　（二）宁夏华辉向银行申请不领先12,000万元（含尚未到期8,830万元）融资供给连带义务担保，个中：

　　1、宁夏银行广场支行申请总额不领先5,000万元的融资（包含签发银行承兑汇票）供给连带义务担保；

　　2、石嘴山银行惠农支行申请总额不领先2,000万元的融资（包含签发银行承兑汇票）供给连带义务担保；

　　3、工行宁夏分别行买卖部申请总额不领先3,000万元的融资（包含签发银行承兑汇票）供给连带义务担保；

　　（三）为恒力新材向银行申请不领先70,000万元（含尚未到期3,000万元）融资供给连带义务担保，70,000万元额度不确定指定银行。

　　上述担保事项经公司2019年度股东大会审议通事后生效，担保克日以公司与贷款银行签署的担保合同商定克日为准。

　　提请股东大会授权董事会正在上述102,000万元融资担保额度内，订立干系文献。

　　截止2019年12月31日，公司对表担保余额为24,966.86万元，占母公司2019年度经审计净资产25.87%。个中为子公司担保：恒力国贸供给担保合计13,136.86万元、宁夏华辉供给担保合计8,830万元、恒力新材供给担保合计3,000万元。无过期担保。

　　为恒力国贸向银行申请不领先20,000万元（含尚未到期13,136.86万元）融资供给连带义务担保、为宁夏华辉向银行申请不领先12,000万元（含尚未到期8,830万元）、为恒力新材向银行申请不领先70,000万元（含尚未到期3,000万元）融资供给连带义务担保，经公司第八届董事会第八次聚会以全票扶帮审议通过，上述担保事项均需提交股东大会审议。董事会以为恒力国贸、宁夏华辉、恒力新材信用优异、谋划情形平常，估计担保事项不会给公司带来较大的财政危险和公法危险。

　　公司对表担保庄重推广干系公法、法例及《公司章程》的规矩，音信披露敷裕完善，对表担保的危险获得敷裕揭示。没有违反《合于模范上市公司对表担保作为的通告》的担保。被担保公司信用优异、谋划情形平常，到目前为止没有显然迹象解释公司或许因被担保方债务违约而承当担保义务，不会对公司及全资净化炭、控股子公司的平常运作和交易成长酿成不良影响。

　　本公司董事会及理想董事确保本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切实性和完善性承当局部及连带义务。

　　凭据上海证券贸易所《上市公司行业音信披露指引第十八号逐一化工》及《合 于做好上市公司2019年年度讲述披露事情的通告》的条件，现将宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）2019年度苛重谋划数据告示如下：

　　本公司董事会及理想董事确保本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切实性和完善性承当局部及连带义务。

　　(三) 投票式样：本次股东大会所采用的表决式样是现场投票和汇集投票相团结的式样

　　采用上海证券贸易所汇集投票体例，通过贸易体例投票平台的投票时分为股东大会召开当日的贸易时分段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易干系账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券贸易所上市公司股东大会汇集投票执行细则》等相合规矩推广。

　　上述议案一经公司第八届董事会第八次聚会审议通过，干系实质详见公司于 2020年4月23日刊载正在上海证券贸易所网站（）及《上海证券报》、《证券时报》的告示。

　　本次股东大会聚会原料将于2020年5月7日披露于上海证券贸易所网站（）。

　　(一) 本公司股东通过上海证券贸易所股东大会汇集投票体例行使表决权的，既能够登岸贸易体例投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）实行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次登岸互联网投票平台实行投票的，投资者必要实现股东身份认证。简直操作请见互联网投票平台网站阐述。

　　(二) 股东通过上海证券贸易所股东大会汇集投票体例行使表决权净化炭，要是其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户列入汇集投票。投票后，视为其一切股东账户下的无别种别通俗股或无别种类优先股均已诀别投出统一看法的表决票。

　　(三) 股东所投推举票数领先其具有的推举票数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　(四) 统一表决权通过现场净化炭、本所汇集投票平台或其他式样反复实行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权备案日收市后正在中国证券备案结算有限义务公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（简直情形详见下表），并能够以书面办法委托代办人出席聚会和列入表决。该代办人不必是公司股东。

　　（一）股东应持自己身份证、股票帐户经管备案手续；委托代办人应持自己身份证、授权委托书；法人股东需加持单元证据；异地股东可用传真或邮寄式样备案。

　　（二）备案日期、时分：2020年5月11日上午8：30-11：30，下昼2：00-5：00。

　　兹委托 先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。授权时分为股东大会当日。

　　1、委托人应正在委托书中“许可”、“阻止”或“弃权”意向入抉择一个并打“√”，做出投票指示。关于委托人正在本授权委托书中未作简直指示的，受托人有权按本人的意图实行表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上款式自造均有用，单元委托需加盖单元公章。

　　本公司监事会及理想监事确保本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切实性和完善性承当局部及连带义务。

　　宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第八届监事会第六次聚会通告于2020年4月11日以电子邮件式样通告了公司诸位监事，聚会于2020年4月21日下昼 1：00正在宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司聚会室以现场表决式样召开。本次监事会由监事会主席韩存正在先生主办，应到监事3名，实到3名，契合《公国法》、《公司章程》的相合规矩。

　　1、2019年度讲述编造和审议的事项契合公法、法例、公司章程和公司内部解决轨造的各项规矩；

　　2、2019年度讲述的实质和款式契合中国证监会和上海证券贸易所的各项规矩，所包罗的音信从各个方面实正在地反应了当期的谋划成效和财政处境等事项；

　　3、正在提出本看法前，未呈现出席2019年度讲述编造的职员有违反保密规矩的作为。

　　监事会对《2019年度内部掌握评议讲述》实行了审核，以为公司内部掌握评议讲述反应了公司内部掌握事情的实质情形。

　　2019年度凭据《公国法》、《公司章程》的相合规矩，监事会成员通过列席董事会、出席股东大会出席了公司宏大谋划计划的争论，并对公司财政处境、谋划处境实行了监视。以为：公司或许庄重依照《公国法》、《公司章程》等相合规矩模范运作，谋划计划合理有用。公司董事、高级解决职员正在推广职责时，从庇护股东及公司优点启程，刻苦诚信，未呈现违反公法法例及其他损害股东和公司优点的情形。

　　2019年度监事会对公司发作的相干贸易实行了有用的监视和检讨。以为：公司相干贸易契合干系规矩，计划圭表契合相合公法法例的规矩，贸易代价公平，庄重依照公正、合理的准绳，不存正在职何优点输送，不存正在损害公司和全部股东优点的作为。

　　2019年度监事会通过审议公司季度讲述、半年度讲述、年度讲述及召开监事会与年审司帐师合于年报审计经过中呈现题目疏通会的式样，出具干系事项的专项看法、审核看法，对公司财政运作情形实行监视检讨。

　　2018年度信永中和司帐师工作所（出格通俗共同）对公司出具了保存看法的审计讲述，监事会对董事会合于保存看法审计讲述的专项阐述实行了审核，许可董事会合于保存看法审计讲述的专项阐述。监事会将用心奉行职责，对董事会及解决层的履职情形实行监视，实在庇护壮伟投资者的优点。

　　（四）审议全资子公司宁夏新日恒力国际生意有限公司2020年度向宁夏黄河屯子贸易银行股份有限公司申请融资暨相干贸易的议案

　　公司的全资子公司宁夏新日恒力国际生意有限公司凭据谋划成长必要，2020年度向宁夏黄河屯子贸易银行股份有限公司（以下简称：黄河银行）申请融资，总额不领先13,200万元。公司董事长高幼平先生正在黄河银行承担董事，凭据《上海证券贸易所股票上市条例》的干系规矩，本次贸易组成相干贸易。im电竞宁夏新日恒力钢丝绳股份有限净化炭公司2019年度陈诉摘要