im电竞宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司1 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年年度股东大会原料2 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年年度股东大聚会程一、公布大会揭幕二、公布到会股东境况三、状师确认股东资历合法性四、审议表决要领五、举荐监票人、计票人六、审议2021年度陈说及摘要七、审议2021年度董事会做事陈说八、审议2021年度监事会做事陈说九、审议2021年度财政决算及2022年度财政预算陈说十、审议2021年度利润分拨预案十一、审议独立董事2021年度述职陈说十二、审议2022年度公司向金融机构申请授信的议案十三、审议子公司恒力国贸、恒力新材2022年度向黄河银行申请融资暨相合往还的议案十四、审议2022年度为子公司融资供应担保的议案十五、审议同意《公司来日三年（2021-2023年）股东分红回报计议》的议案十六、股东质询和讲话十七、出席现场聚会的股东实行表决十八、将现场表决数据上传至上证所讯息汇集有限公司十九、歇会并恭候上证所讯息汇集有限公司为公司供应的汇集投票和现场投票的兼并统计数据二十、收到上证所讯息汇集有限公司兼并投票统计数据，监票人宣读现场和汇集投票结果二十一、公布股东大会决议二十二、状师宣读公法见地书二十三、大会完结 二O二二年蒲月十七日3 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年年度股东大会表决要领依照《公法令》、《公司章程》及《公司股东大聚会事端正》的轨则，本次聚会采纳如下表决要领：一、本次聚会采纳现场投票和汇集投票相连结的体破例决。

　　股东或者股东代办人对议案实行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　股东表决只可挑选现场投票体例或汇集投票体例中的一种体例实行表决，倘使统一股份通过现场和汇集体例反复表决，以第一次投票结果为准。

　　二、采纳现场投票体破例决的，股东或股东代办人投票时该当注解股东名称或者姓名、所持股份数、代办人姓名。

　　每张表决票务必正在表决人（股东名称或代办人）处署名，并写清所帮帮、弃权、阻拦股数。

　　三、采纳汇集投票体破例决的，公司股东能够通过上海证券往还所股东大会汇集投票编造行使表决权，既能够上岸往还编造投票平台实行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：实行投票。

　　四、上证所讯息汇集有限公司于汇集投票停止后，为公司准备汇集投票和现场投票的兼并统计数据。

　　五、本次聚会审议的议案需得回由出席股东大会的股东或股东代办人所持表决权的二分之一以上通过。

　　二O二二年蒲月十七日4 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年年度股东大会表决票股东名称（姓名）： 生意牌照号（身份证号码）： 代表股数： 代办人： 身份证号码： 序号议 案许诺阻拦弃权1审议2021年度陈说及摘要 2审议2021年度董事会做事陈说 3审议2021年度监事会做事陈说 4审议2021年度财政决算及2022年度财政预算陈说 5审议2021年度利润分拨预案 6审议独立董事2021年度述职陈说 7审议2022年度公司向金融机构申请授信的议案 8 审议子公司恒力国贸、恒力新材2022年度向黄河银行申请融资暨相合往还的议案9审议2022年度为子公司融资供应担保的议案 10 审议同意《公司来日三年（2021-2023年）股东分红回报计议》的议案二O二二年蒲月十七日5 议案一：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年年度股东大会2021年度陈说及摘要公司2021年度陈说及摘要一经公司第八届董事会第二十一次聚会、第八届监事会第十六次聚会审议通过，全体实质详见上海证券往还所网站（）和《上海证券报》、《证券时报》。

　　宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会二O二二年蒲月十七日 6 议案二：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年年度股东大会2021年度董事会做事陈说列位股东：现将公司2021年度董事会做事陈说如下：一、筹划境况计议与阐发（一）化学原料及化学成品创修筹划境况的计议与阐发陈说期内，洗精煤、焦油等原原料代价大幅上涨、国表里活性炭商场发卖代价上涨迂缓，正在国度实践能耗“双控”的计谋布景下，遵照商场转化当令同意了以下应对计谋：一是范围产能，适量减产；二是安排产物临蓐构造和商场发卖倾向；三是加快新工艺的研发和行使，提质降耗。

　　截止陈说期末，华辉环保告终生意收入21,815.94万元，告终净利润-668.71万元。

　　（二）5万吨/年月桂二酸项目境况5万吨/年月桂二酸项目于2019年3月7日正式开工摆设，2020年12月底竣工主体工程摆设，并投料临蓐出第一批产物。

　　2021年1月进入试临蓐阶段，颠末编造消缺及修立改造做事，于2021年4月正式启动试临蓐，2021年9月试临蓐产物目标到达集合级请求，并幼批量进入商场发卖，同时展修国表里客户的产物送样做事。

　　陈说期内，公司重要展开以下两个方面做事：一是结构工程扫尾、编造消缺及修立改造做事；二是紧紧缠绕国表里客户反应的送样产物格地题目，结构技巧攻合，不停晋升产物格地、消重产物本钱。

　　通过不停完整临蓐合键、优化工艺流程，截止2022年3月末主临蓐线可范畴化不乱运转，产物格地根基餍足长碳链尼龙客户的需求，具备验收要求。

　　2022年3月31日，公司与中国科学院微生物研讨所协同创立验收幼组，遵照《技巧让渡合同》商定逐项对项目现场及产物实行了评审验证并验收通过。

　　截止本陈说披露日，月桂二酸项目除副产物生物肥和硫酸钠车间表，已齐备转入固定资产核算。

　　7 （三）参股公司投资收益对筹划功效的影响陈说期内，公司参股金融机构的投资收益为3,953.08万元，投资收益同比裁减222.18万元。

　　二、陈说期内公司所处行业境况陈说期内公司重要从事煤质活性炭临蓐及发卖营业，遵照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于化学原料及化学成品创修业（分类代码C26）；遵照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司控股子公司华辉环保细分行业属于C创修业——25石油、煤炭及其他燃料加工业——252煤炭加工——2529其他煤炭加工——煤质活性炭创修（分类代码C2529）。

　　目前中国事寰宇上最大的活性炭临蓐国，活性炭按材质可分为煤质活性炭、木质活性炭两大类。

　　活性炭行业正朝着科技含量高、资源损耗低、境况污染少、人力资源获得充裕发扬的新型工业行业兴盛。

　　活性炭是一种拥有高合适性和高化学不乱性的良好碳基吸附原料，产物运用范畴普遍，且短期内缺乏强有力的代替产物，如下游需求展现敏捷增进，本行业将见面对着较好的兴盛机缘。

　　跟着经济的不停兴盛和黎民存在水准的普及、环保认识的巩固，活性炭行业的运用范畴将会不停拓展，水管理、氛围净化、汽车运用、溶剂与废气接收等范畴对活性炭的需求将会有所扩充。

　　三、陈说期内公司从事的营业境况（一）重要营业公司控股子公司华辉环保是一家从事煤质活性炭临蓐及发卖的企业，2012年被认定为国度级高新技巧企业，2017年5月正在寰宇中幼企业股份让渡编造挂牌。

　　华辉环保先后通过了ISO9001质地收拾系统认证、ISO14001境况系统认证，具有自立常识产权的活性炭临蓐装备、迥殊产物、节能技巧等方面专利36项，个中陈说期内新增适用新型专利8项，另有已受理申请的专利6项。

　　华辉环保通过自立研发，可临蓐清水活性炭、氛围净化炭、溶剂接收炭、触媒载体炭、化学防护炭和脱汞炭六大类活性炭产物。

　　重要用于水管理、气体管理、化工冶炼、催化、造药、汽车及溶剂接收、脱色精造等范畴。

　　（二）筹划形式8 1、发卖形式采纳直销与经销相连结的发卖形式，产物发卖分国内发卖和海表发卖两种。

　　2、采购形式原原料（洗精煤、焦油、沥青等）采购采用“以销定产，以产定购”的形式；辅帮原料（包装袋等）采购采用“以销定产，保留合理库存”的形式；能源采购采用“预赋予先运用后结算相连结”的形式。

　　4、剩余形式具有独立完好的采购、临蓐、发卖、研发和客户效劳系统，采纳“以销定产”的订单式临蓐形式，依照本身发卖才具拓展国表里商场，通过直销与经销相连结的发卖形式实行产物发卖，为各运用范畴内的客户供应各式煤质活性炭产物。

　　四、陈说期内重点角逐力阐发华辉环保通过自立研发，可临蓐清水活性炭、氛围净化炭、溶剂接收炭、触媒载体炭、化学防护炭和脱汞炭六大类活性炭产物。

　　华辉环保还可遵照产物及客户的需求来安排微孔、过渡孔（中孔）以至大孔的分拨比例，充裕餍足各式顾客对产物所提出的请乞投降务。

　　华辉环保的收拾团队拥有多年从事煤质活性炭的临蓐、技巧、收拾的充分体验，华辉环保现有的适用新型专利技巧和发觉专利技巧正在临蓐中获得运用。

　　恒力新材独家买断中科院第三代生物法“月桂二酸范畴化临蓐技巧”，独有的水相提取精造工艺，临蓐全程无有机溶剂污染，临蓐流程洁净环保。

　　五、陈说期内重要筹划境况陈说期内，公司告终生意收入19,238.69万元，归属于上市公司股东的净利润为-2,296.49万元。

　　发卖用度改换源由阐发：重要源由系宁夏季福纳入兼并周围以及子公司华辉环保差盘缠用增多所致。

　　收拾用度改换源由阐发：重要源由系宁夏季福纳入兼并周围以及职工薪酬增多所致。

　　财政用度改换源由阐发：重要源由系子公司恒力新材局部正在修工程转固，用度化利钱增多所致。

　　筹划举动发作的现金流量净额改换源由阐发：重要源由系上年同期支出供应商欠款所致. 投资举动发作的现金流量净额改换源由阐发：重要源由系陈说期支出月桂二酸项目款裁减所致. 筹资举动发作的现金流量净额改换源由阐发：重要源由系子公司恒力新材新增固定资产贷款较上年同期裁减所致。

　　（1）主生意务分行业、分产物、分区域、分发卖形式境况单元：元 币种：黎民币主生意务分行业境况分行业生意收入生意本钱毛利率（%） 生意收入比上年增减（%） 生意本钱比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 化学原料及化学成品创修190,437,169.42166,641,797.6912.5067.2461.36 增多3.19个百分点主生意务分区域境况10 分区域生意收入生意本钱毛利率（%） 生意收入比上年增减（%） 生意本钱比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内152,704,547.74136,380,669.8410.6971.0464.95 增多3.30个百分点海表37,732,621.6830,261,127.8519.8053.4346.93 增多3.55个百分点主生意务分行业、分区域境况的阐发：遵照财务部于2021年11月1日颁发的《企业管帐法则实践问答》，针对爆发正在商品把持权变更给客户之前且为推行发卖合同而爆发的运输本钱，将其自发卖用度齐备重分类至生意本钱。

　　公司今年主生意务收入为活性炭发卖收入，较上年同期增多的重要源由系宁夏季福纳入兼并周围所致。

　　（2）产销量境况阐发布重要产物单元临蓐量发卖量库存量临蓐量比上年增减（%） 发卖量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 活性炭吨16,821.4017,611.574,524.6442.0450.16 -14.87 产销量境况阐发：活性炭产销量改换重要源由系宁夏季福纳入兼并周围。

　　子公司华辉环保2020年12月置备宁夏季福100%股权，公司于2020年12月将宁夏季福资产欠债表纳入兼并周围，自2021年1月1日起将利润表及现金流量表纳入兼并周围。

　　模仿2020年同口径宁夏季福纳入兼并周围，产销量境况入下表所示：年度重要产物单元临蓐量发卖量库存量临蓐量比上年增减（%） 发卖量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 2020年活性炭吨18,540.2718,292.755,314.81 / / / 2021年活性炭吨16,821.4017,611.574,524.64 -9.27 -3.72 -14.87 遵照模仿2020年同口径的数据比照阐发，活性炭产销量判袂降低9.27%、3.72%，重要源由系受国表里疫情影响，发卖订单裁减导致产销量裁减所致。

　　子公司华辉环保2020年12月置备宁夏季福100%股权，公司于2020年12月将宁夏季福资产欠债表纳入兼并周围，自2021年1月1日起将利润表及现金流量表纳入兼并周围。

　　模仿2020年宁夏季福纳入兼并周围，产销量境况入下表所示：分行业境况分行业本钱组成项目本期金额本期占总本钱比例(%) 上年同期金额上年同期占总本钱比例(%) 本期金额较上年同期改换比例(%) 境况阐发化学原料及化学成品创修直接原料119,216,334.3571.48100,052,992.7663.2119.15 直接人为12,308,569.507.3817,471,339.6911.04 -29.55 创修用度35,257,880.6421.1440,755,381.6925.75 -13.49 遵照模仿2020年同口径的数据比照阐发，直接人为、创修用度占比降低，直接原料占比上涨，重要源由系原原料代价大幅上涨所致。

　　（4）重要发卖客户及重要供应商境况A、公司重要发卖客户境况前五名客户发卖额6,725.84万元，占年度发卖总额30.30%；个中前五名客户发卖额中相合方发卖额0万元，占年度发卖总额0%。

　　12 B、公司重要供应商境况前五名供应商采购额11,926.80万元，占年度采购总额67.50%；个中前五名供应商采购额中相合方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　　财政用度增多，重要源由系子公司恒力新材局部正在修工程转固，用度化利钱增多所致。

　　4、研发加入（1）研发加入境况表单元：元本期用度化研发加入20,467,396.31 本期血本化研发加入 研发加入合计20,467,396.31 研发加入总额占生意收入比例（%） 10.64 研发加入血本化的比重（%） （2）研发职员境况表公司研发职员的数目70 研发职员数目占公司总人数的比例（%） 6.10 研发职员学历构造学历构造种别学历构造人数博士研讨生11 硕士研讨生6 本科31 专科14 高中及以下8 研发职员年齿构造年齿构造种别年齿构造人数30岁以下（不含30岁） 13 30-40岁（含30岁，不含40岁） 20 13 40-50岁（含40岁，不含50岁） 19 50-60岁（含50岁，不含60岁） 18 60岁及以上0 （3）境况阐发①子公司恒力新材研发项目序号项目名称金额（万元）手腕实质及到达的标的项目进度1 月桂二酸发酵尾气归纳管理新工艺及修立研发298.33 对发酵尾气中污染物组分的种别和含量实行阐发和测定，遵照测定结果，针对性的研发出配合的尾气管理工艺及修立。

　　已进入验收阶段2 月桂二酸微生物发酵法临蓐资产化要害技巧研发293.32 1、产物提取、纯化总收率大于92%；2、发酵罐月桂二酸含量大于130g/L（140幼时）；3、与目前临蓐企业比较，临蓐本钱消重10%；4、酿成涵盖菌种、发酵、提取、精造、造品全套工艺自有技巧；5、摆设月桂二酸微生物发酵法研发中试基地并投运。

　　已进入验收阶段3 月桂二酸废水资源化愚弄新工艺研讨279.02 项目将对月桂二酸废水中硫酸钠提取工艺及修立实行研讨，告终月桂二酸工艺废水的资源化愚弄。

　　已进入验收阶段4 尼龙612临蓐工艺研发34.12 摆设一条尼龙612幼试临蓐线，置备中和釜、高温集合釜等研发修立及辅帮配套修立、实习修立及器械，研发尼龙612的临蓐工艺，正在实习室研造出尼龙612产物。

　　已竣工5 十三碳二元酸临蓐工艺研发27.96 诱导十三碳菌种，研发发酵提取精造临蓐工艺，正在目前公司现有修立底子上，优化工艺参数，固化临蓐工艺，为下一步临蓐十三碳二元酸产物供应技巧帮帮。

　　已竣工6其他研发项目31.52 合计964.27 2021年子公司恒力新材缠绕年产5万吨/年月桂二酸项目，以普及产物格地、消重能源损耗、降本增效为标的，实践科技攻合项目22项，共加入研发用度964.27万元，项目入选宁夏回族自治区工信厅揭榜攻合项目、宁夏回族自治区科技厅要点研发项目、宁夏回族自治区科技厅寻常研发项目、石嘴山市惠农区研发项目，个中惠农区研发项目已通过验收，其他研发项目将结转至2022年接连实践。

　　项目14 研发流程中申报发觉专利5项，申报适用新型专利3项，告成获批宁夏回族自治区工程技巧研讨中央、宁夏回族自治区柔性改进团队及石嘴山市人才幼高地三个平台。

　　通过研发项宗旨展开，本质办理了临蓐流程中的技巧题目，更好地效劳临蓐筹划，有用晋升公司技巧改进水准。

　　②子公司华辉环保研发项目序号项目名称金额（万元）手腕实质及到达的标的项目进度1 专效吸附丙酮活性炭造备研讨48.52 研发一种针对丙酮吸附的煤质活性炭，丙酮吸附率到达22% 已进入验收阶段2 杏壳粉炭的脱色吸附造备研讨9.64 亚甲蓝≥15mL/0.1g，碘值≥1100mg/g，焦糖脱色率≥100% 已进入中试阶段3 煤质有机质脱色炭的产物研发305.2 研发一种用于脱除有机物色度的煤质脱色粉炭已进入中试阶段4 汽锅软水的速速测试要领11.07 愚弄敏捷检测仪器或试剂阐发公司汽锅水质境况，与本质检测结果比照，从而寻求轻省速速的汽锅水质的检测要领已竣工5 炭化炉尾气的能量接收愚弄技巧57.63 斥地一种不妨将炭化炉尾气排放的热量轮回到炭化炉炉头实行愚弄的炭化修立计划。

　　已竣工6 活化炉尾气的轮回愚弄技巧21.59 将活化炉尾气中富含的水蒸气、二氧化碳等活化剂再次进入活化炉，从而到达尾气愚弄的成绩已竣工7 木质脱色粉炭正在有机物脱色范畴的运用研讨15.73 对木质粉炭正在有机物脱色中的运用实行研讨，并把握用斯列普炉临蓐木质活性炭的要领，产物脱色成绩可正在290nm紫表波长下，透光率＞95% 已进入中试阶段8 载硫炭临蓐修立的研发12.97 愚弄载硫炭临蓐工艺，连结硫的迥殊性，计齐截种能够用正在载硫炭临蓐流程中的修立，普及成果，节能环保。

　　已竣工9 无汞触媒载体活性炭的研发与运用146.75 愚弄触媒载体工艺的技巧，连结公司孔把持技巧研发一种适合于无汞触媒的载体活性炭已进入中试阶段10 专效吸附CO2的活性炭造备技巧及产物28.77 研发一种用于专效吸附二氧化碳的活性炭产物和造备技巧，其二氧化碳吸附容量到达60ml/g 已进入实习论证阶段11 用有机酸庖代无机酸的可行性研讨11.52 找到一种能够代替盐酸、硫酸或者磷酸的有机酸来鼎新酸洗工艺，从而交换或裁减无机酸的运用已进入实习论证段15 12 活性炭表观官能团对吸附功能影响的研讨14.56 通过对活性炭表观官能团的研讨，找到一种不妨衡量活性炭表观官能团的要领，同时阐发各官能团对活性炭吸附发作的影响，为临蓐活性炭供应帮帮已进入实习论证阶段13 愚弄焦性煤泥晋升活性炭品格的工艺研讨385.94 将临蓐流程中发作的固废，通过工艺安排将其行动煤质活性炭的原料增添剂，回用于临蓐，不单较好办理了临蓐流程中的固废管理题目，况且对煤质活性炭原空闲构造起到了很好的安排效率，从而扩充了煤质活性炭的运用周围，普及了活性炭的品格。

　　已竣工14 晋升活化炉产量及功效的活化工艺的研讨12.58 通过原活化炉活化段，变化原活化炉的配风体例，采纳差别与古板活化的工艺参数，告终同组炉型境况下，普及活化炉产量15%到20%的标的已竣工合计1,082.47 2021年子公司华辉环保共加入研发用度1,082.47万元，个中华辉环保母公司加入研发用度683.96万元，展开研发项目12项，个中当年新立项目8项，目前已竣工项目4项、进入中试阶段4项、进入验收阶段1项；华辉环保子公司宁夏季福加入研发用度398.52万元，展开研发项目7项，个中已验收4项，申报发觉专利2项和9项适用新型专利，个中一项入选宁夏回族自治区要点研发项目，并于2022年3月通过专家评审。

　　宁夏季福告成获批科技幼伟人企业并入选自治区“专精特新”中幼企业拟入库培植名单。

　　投资举动发作的现金流量净额增多，重要源由系陈说期支出月桂二酸项目款裁减所致。

　　筹资举动发作的现金流量净额改换源由阐发：重要源由系子公司恒力新材新16 增固定资产贷款较上年同期裁减所致。

　　（二）非主生意务导致利润宏大转化的阐发公司计提的资产减值绸缪较上年同期裁减1,765.08万元；清偿供应商欠款发作债务重组收益954.84万元；收购宁夏季福100%股权发作负商誉462.50万元；当局补帮较上年同期增多695.76万元。

　　运用权资产增多，重要源由系遵照新租赁法则，将租入固定资产房钱确以为运用权资产所致。

　　一年内到期非滚动欠债裁减，重要源由系公司将资产基金对恒力新材投资刻期延迟，将其重分类至长久应付款所致。

　　递延所得税欠债裁减，重要源由系子公司华辉环保收购宁夏季福对应递延所得税欠债摊销所致。

　　2、截至陈说期末重要资产受限境况单元：元项目期末账面价格受限源由钱银资金24,705,369.41银行承兑汇票担保金、冻结资金长久股权投资478,588,182.97质押借债固定资产584,284,306.99典质借债18 正在修工程617,113,231.62典质借债无形资产30,575,571.31典质借债投资性房地产293,419.51典质借债合计1,735,560,081.81 / （四）行业筹划性讯息阐刊行业筹划性讯息阐发详见“二、陈说期内公司所处行业境况”。

　　（五）化工行业筹划性讯息阐发1、重要细分行业的根基境况及公司行业职位（1）活性炭行业根基境况我国煤质活性炭临蓐企业相比照较齐集，重要正在宁夏、山西、新疆、内蒙。

　　2021年受新冠疫情以及原原料代价的大幅上涨和下半年应对重污染气象而裁减产能的影响，形成商场需求不旺、临蓐本钱敏捷上涨、产物代价上涨迂缓，大都临蓐活性炭企业起头减产，另有片面活性炭企业停产。

　　活性炭产物运用范畴比力普遍，且短期内缺乏强有力的代替产物，如下游需求展现敏捷增进，本行业将见面对着较好的兴盛机缘。

　　跟着经济的不停兴盛和黎民存在水准的普及、环保认识的巩固，活性炭行业的运用范畴将会不停拓展，水管理、氛围净化、汽车运用、溶剂与废气接收等范畴对活性炭的需求将会有所扩充。

　　（2）华辉环保行业职位截止陈说期末，华辉环保煤质柱状活性炭产能为32,000吨/年，是国内临蓐范畴最大的煤质柱状活性炭企业之一。

　　2、产物与临蓐（1）重要筹划形式①发卖形式采纳直销与经销相连结的发卖形式，产物发卖分国内发卖和海表发卖两种。

　　②采购形式原原料（洗精煤、焦油、沥青等）采购采用“以销定产，以产定购”的形式，辅帮原料（包装袋等）采购采用“以销定购，保留合理库存”的形式，能源采购采用预赋予先运用后结算相连结的形式。

　　④剩余形式具有独立完好的采购、临蓐、发卖、研发和客户效劳系统，采纳“以销定产”的订单式临蓐形式，依照本身发卖才具拓展国表里商场，通过直销与经销相连结的发卖形式实行产物发卖，为各运用范畴内的客户供应各式煤质活性炭产物。

　　（2）重要产物境况产物所属细分行业重要上游原原料重要下游运用范畴代价重要影响身分活性炭化学原料及化学成品创修（证监会行业大类代码26） 精煤、焦油重要用于环保范畴、水管理及细腻化工范畴。

　　（3）研发改进华辉环保具有自立常识产权的活性炭临蓐装备、迥殊产物、节能技巧等方面专利36项，个中陈说期内新增适用新型专利8项，另有已受理申请的专利6项。

　　华辉环保与科研院所、大专院校展开了多项技巧互换，为企业技巧研发供应了有力的帮帮。

　　陈说期内共加入研发用度1,082万元，重要展开了“愚弄焦性煤泥晋升活性炭品格的工艺研讨”、“专效吸附丙酮活性炭造备研讨”、“杏壳粉炭脱色吸附造备研讨”、“煤质有机质脱色炭产物研发”、“汽锅软水速速测试要领研讨”等项目。

　　（4）临蓐工艺与流程（5）产能与开工境况重要厂区或项目计划产能产能愚弄率（%） 正在修产能正在修产能已投资额正在修产能估计竣工光阴活性炭32,000吨/年56 / / / 3、原原料采购20 （1）重要原原料的根基境况重要原原料采购形式结算体例代价同比改换比率（%） 采购量耗用量精煤采纳招标、报价、比价、议价采购形式现金、银行承兑汇票44.454.492万吨4.414万吨焦油采纳招标、报价、比价、议价采购形式现金、银行承兑汇票54.981.337万吨1.353万吨重要原原料代价转化对公司生意本钱的影响:华辉环保临蓐用原料煤、焦油占产物本钱的61.57%，代价颠簸对生意本钱形成较大影响。

　　（2）重要能源的根基境况重要能源采购形式结算体例代价同比改换比率（%） 采购量耗用量水两边缔结年度合同，代价采用对方挂牌价，预付船脚每月结算-11.9541.50万立方41.50万立方电两边缔结年度合同，代价采用对方挂牌价，预付电费每月结算，现汇预付-6.051950.60万千瓦/时1950.60万千瓦/时燃料煤采纳招标、报价、比价、议价采购形式现金、银行承兑汇票118.610.485万吨0.493万吨重要能源代价转化对公司生意本钱的影响：华辉环保临蓐用重要能源占产物本钱的6.96%，代价转化对公司生意本钱的影响较幼。

　　4、产物发卖境况（1）按细分行业划分的公司主生意务根基境况单元：万元 币种：黎民币细分行业生意收入生意本钱毛利率(%) 生意收入比上年增减（%） 生意本钱比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 同业业同范畴产物毛利率境况化学原料及化学成品创修（证监会行业大类代码26） 19,043.7216,664.1812.5067.2461.363.19 / （2）按发卖渠道划分的公司主生意务根基境况单元：万元21 发卖渠道生意收入生意收入比上年增减（%） 直销19,043.7267.24 （五）投资情况阐发1、对表股权投资总体阐发陈说期内，公司向广东鸿俊投资有限公司借债总额黎民币50,000万元用于回购德运新材持有的子公司恒力新材49%股权，并于2022年1月27日竣工工商转变挂号手续，本次转变后，公司持有恒力新材股权比例由31%晋升至80%。

　　2、宏大的股权投资经公司第八届董事会第二十次聚会、第八届监事会第十五次聚会、2022年第一次偶尔股东大会判袂审议通过了合于缔结《宁夏恒力生物新原料有限负担公司投资和讲书之终止和讲》、《股权让渡合同》暨相合往还的议案；合于以子公司股权质押并缔结《借债和讲》的议案。

　　公司向广东鸿俊投资有限公司借债总额黎民币50,000万元用于回购德运新材持有的子公司恒力新材49%股权。

　　恒力国贸告终净利润-619.48万元，重要源由系债务重组收益以及生意营业裁减所致。

　　恒力新材告终净利润-2,774.10万元，重要源由系研发用度、收拾用度及财政用度增多所致。

　　三、公司合于公司来日兴盛的计议与阐发（一）行业式样和趋向22 1、长链二元酸行业（1）行业式样长链二元酸，寻常是指直碳链两头均为羧基的有机化合物，人们风气大将碳原子数赶上十的二元酸称为长链二元酸。

　　海表采用化学法，工艺丰富，要求苛刻，重点技巧从来把握正在美国、德国等少数强盛国度手中。

　　化学法缺陷彰着，既需高温、高压，又需防火、防爆、防毒修立，临蓐方法多、收率低、本钱高，特别是境况污染首要。

　　我国自上世纪七十年代起头，中国科学院微生物研讨所正在方心芳院士的指挥下展开微生物发酵法临蓐长链二元酸的研讨做事，颠末三代科学家近五十年的辛勤，微生物发酵临蓐长链二元酸技巧最终酿成了拥有中国特征的、具有独立自立常识产权的新兴绿色化学资产，一跃成为目前寰宇上独一不妨愚弄生物法范畴化临蓐长链二元酸的国度。

　　与海表化学法比拟，临蓐要求温和，常温常压临蓐，境况友爱，无宏大危险源，临蓐本钱低。

　　恒力新材是环球为数不多的以生物法范畴化临蓐长链二元酸的企业之一，将踊跃捉住兴盛机缘，以一个宽裕社会负担的企业局面深耕国际化工商场，增强技巧自立改进，帮力上下业协同兴盛、敬爱并踊跃投适用户、商场、行业对产物与效劳的请求，大举开发国表里营业，向高端化、范畴化、专业化不停前行。

　　（2）行业趋向长链二元酸普遍运用于高端能源、新能源汽车、化工、轻工、农业、医药、液晶原料、军工、航空航天等数十个高新科技原料行业，其运用周围网罗长碳链聚酰胺、高等热熔胶、耐寒性增塑剂、表观管理剂、高级润滑油、合成香料等多个范畴，跟着国表里下业的纷纷扩产，来日长链二元酸的商场份额处于一连增进趋向，满堂商场需求量将进一步晋升。

　　“十四五”工夫，中国长链尼龙行业将缠绕汽车轻量化、家电智能化、电子电气微型化等范畴正在轻量化、高透波、高强度、耐高温、密封等方面的请求，加大改进兴盛力度，推出适合行业敏捷兴盛的新产物、新技巧。

　　跟着中美生意战的不确定性，全豹长链尼龙行业也将加大原原料加工及检测修立的国产化率，估计正在“十四五”时间，合联原原料和修立的国产化率将明显普及，国内的全豹供应链也将日趋完好，长链二元酸行业将正在来日23 具有宏大的兴盛空间。

　　2、活性炭行业（1）行业式样环球活性炭资产的古板临蓐大国网罗美国im电竞、日本以及荷兰等国度和区域，但跟着各国原料受限造及临蓐本钱的不停普及，活性炭资产慢慢向兴盛中国度变更。

　　国际巨头的纷纷进入，有利于国内企业引进、消化和摄取海表前辈技巧，加快本行业兴盛历程，普及国际影响力。

　　从区域散布来看，我国活性炭工业区域特色彰着，企业多以原原料所正在地为上风实行临蓐。

　　全体而言，福修、江西、浙江等林木资源充分区域要点临蓐木质活性炭；宁夏、山西等煤炭资源充分区域则要点临蓐煤质活性炭。

　　我国活性炭行业多为中幼型企业，行业齐集度低，况且大局部企业的产物构造简单，产物发卖无序角逐较为首要，幼企业之间为了糊口互相恶性角逐，从而影响了全豹行业的利润率水准。

　　与此同时，行业对技巧、质地的请求也将日益普及，筹划机造灵动和归纳角逐能力强的企业通过商场资源整合将慢慢扩充商场份额，而局部范畴幼、科技含量低、环保不达标的企业则将慢慢被落选。

　　我国活性炭行业颠末多年的兴盛，技巧研发水准有明显晋升，运用范畴也不停扩充，然而较之欧美强盛国度，仍存正在差异。

　　跟着活性炭满堂行业临蓐才具及商场范畴不停扩充，活性炭企业对专业运用范畴的涉足不停加深，营业跨界交融的特色也愈发彰着。

　　上游企业的进入及业内企业向下游结构不单使行业的角逐式样多元化、丰富化，更拓展了行业兴盛的维度。

　　（2）行业趋向环球活性炭行业的兴盛有以下几个重要趋向：第一，活性炭产能由强盛国度向兴盛中国度变更催生了多宗旨互补的国际活性炭商场。

　　我国活性炭行业的兴盛有以下几个重要趋向：第一，行业整合加快，胀吹我国活性炭行业满堂角逐力晋升。

　　（二）公司兴盛战术1、中长久兴盛总战术24 公司竭力于优化公司资产构造、踊跃摸索多元化兴盛。

　　公司的中长久兴盛计议将缠绕着踊跃拓展新的营业板块，优化主生意务构造，晋升资产质地，巩固归纳角逐能力、抗危险和可一连兴盛才具，告终公司的一连不乱兴盛净化炭，庇护股东便宜。

　　2、长链二元酸兴盛战术公司依托独家买断的中国科学院微生物研讨所拥有自立常识产权的第三代生物法月桂二酸范畴化临蓐技巧，并与中国科学院微生物研讨所深度合营，笃志于生物法月桂二酸的技巧斥地、临蓐筹划，以及其他长链二元酸的技巧改进和下游产物的斥地；进一步整合宁夏区域生物发酵工程特有的区域资源和地舆要求上风，同时不停晋升企业本身和改进才具，增强以月桂二酸为底子的全资产链技巧研发才具，进一步普及下游用户对公司产物的写意度，一连消重临蓐本钱和普及资源愚弄成果，为公司来日的发伸开荒新的经济增进点，巩固公司的归纳角逐才具。

　　3、活性炭兴盛战术华辉环保为公司控股子公司，是国内临蓐范畴最大的煤质柱状活性炭企业之一。

　　跟着活性炭运用范畴的不停扩充及环保请求的不停普及，活性炭资产将迎来更大的兴盛空间。

　　公司将进一步拓展资产价格链，扩充产物种类构造，拓宽发卖渠道，晋升资产质地和一连筹划才具，鼓励公司一连不乱兴盛。

　　4、人力资源兴盛战术遵照公司满堂战术计议，公司人力资源计议为：优化职员构造，普及员工满堂本质，改进用工机造，多元化薪酬轨造，餍足公司战术兴盛须要。

　　（三）筹划谋略1、2021年度活性炭产物筹划谋略竣工境况及未竣工源由活性炭产物2021年度筹划谋略：谋略告终销量26,500吨、告终发卖收入2.29亿元，本质竣工销量19,941.57吨，告终发卖收入2.18亿元。

　　未竣工源由：陈说期内精煤焦油等原原料代价大幅上涨、下游产物代价上涨迂缓，受疫情影响，发卖订单裁减。

　　2、2022年度筹划谋略整年谋略告终生意收入14.88亿元，个中：恒力新材临蓐发卖月桂二酸4万吨、25 华辉环保发卖活性炭2.20万吨。

　　为确保2022年度筹划标的的告终，做好以下几方面做事：（1）巩固本钱管控认识，加强本钱收拾理念，同意科学、合理、高效的本钱收拾手腕，将消重临蓐本钱落实到筹划收拾全流程。

　　（2）充裕征求商场讯息、拓宽客户渠道，实时反应客户对产物产量、质地的请求，同时打修国际、国内两个商场，确保产一批销一批。

　　（3）加大科技研发力度，为企业兴盛贮藏新动能，进一步优化月桂二酸的临蓐工艺、普及产量、降本增效，斥地十碳、十三碳等其他长链二元酸产物。

　　（四）能够面临的危险1、其他煤炭加工——煤质活性炭创修（C2529） （1）宏观经济境况转化危险华辉环珍摄要产物随国际、国内经济情况及国度资产计谋的转化发现出必然颠簸性。

　　同时产物出口的区域重若是北美、欧洲和亚太区域，国际商场危险和不确定身分依旧较多，对华辉环保的出口营业发作必然的影响。

　　应敌手腕：华辉环保将进一步晋升产物格地，担保优质客户的不乱性，接连加大国内商场的开发力度，安排产物种类构造，进一步普及利润空间较大产物的发卖量。

　　（2）原原料代价颠簸危险洗精煤和煤焦油是华辉环珍摄要的原原料，占产物本钱的比重较大。

　　应敌手腕：华辉环保接连僵持“以销定产”的临蓐形式，正在确定合同代价时，锁定原原料代价，规避原原料代价颠簸对经生意绩的影响。

　　（3）财务补贴计谋转化的危险华辉环保从事煤质活性炭产物的斥地、临蓐和发卖，并从事活性炭产物出口营业。

　　享用的局部补贴拥有一连性、局部补帮为一次性补帮，当局补帮资金的赢得受限于当局合联计谋的同意和实践，一朝合联补帮计谋爆发转化，能够会对经生意绩发作影响。

　　应敌手腕：华辉环保通过安排产物种类构造、普及劳动临蓐率、加大研发力26 度、增强内部收拾等手腕普及主生意务的剩余才具。

　　（4）计谋境况转化的危险目前国度正正在兴办健康绿色低碳轮回兴盛的经济系统，节能减排行动为优化经济构造、胀吹绿色轮回低碳兴盛的要紧抓手和打破口将会进一步加大做事力度，对企业能耗目标的管控力过活益加大，地方当局接踵出台了限产限能的合联计谋，有能够对企业的临蓐筹划发作影响。

　　应敌手腕：华辉环保通过工艺安排和产物构造优化，消重吨产物的能耗目标，把持公司临蓐本钱，裁减经济效益吃亏。

　　2、生物基、淀粉基新原料创修——长链二元酸（生物法提取）（C2832） （1）如重要原原料代价转化较大，则项目不行到达剩余预期的危险；（2）如商场需求及月桂二酸产物发卖代价转化，则项目存正在不行到达剩余预期的危险；（3）公司临蓐筹划受到新冠病毒肺炎疫情影响的危险，目前，疫情仍正在环球扩张，特别是欧洲、美国等区域疫情尚未缓解，来日若国内疫情展现重复或国际疫情爆发宏大转化，能够对公司临蓐筹划形成倒霉影响；（4）合税等进出口计谋及国际生意境况转化危险。

　　恒力新材或存正在产物表销的情景，表销区域网罗北美、欧盟等区域，因中美生意摩擦，合税等进出口计谋及国际生意境况爆发转化，能够对公司临蓐筹划发作影响。

　　宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会二O二二年蒲月十七日27 议案三：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年年度股东大会2021年度监事会做事陈说列位股东：现将公司2021年度监事会做事陈说如下：一、监事会的做事境况监事会聚会境况监事会聚会议题第八届监事会第十一次聚会2020年度陈说及摘要；2020年度内部把持评判陈说；2020年度监事会做事陈说；子公司恒力国贸、恒力新材2021年度向黄河银行申请融资暨相合往还的议案；合于管帐计谋转变的议案第八届监事会第十二次聚会宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年第一季度陈说全文及正文第八届监事会第十三次聚会宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年半年度陈说及摘要第八届监事会第十四次聚会宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年第三季度陈说的议案第八届监事会第十五次聚会合于缔结《宁夏恒力生物新原料有限负担公司投资和讲书之终止和讲》、《股权让渡合同》暨相合往还的议案二、监事会对公司依法运作境况的审核见地 2021年度遵照《公法令》、《公司章程》的相合轨则，监事会成员通过列席董事会、出席股东大会参预了公司宏大筹划计划的计议，并对公司财政情况、筹划情况实行了监视。

　　以为：公司不妨庄重依据《公法令》、《公司章程》等相合轨则范例运作，筹划计划合理有用。

　　公司董事净化炭、高级收拾职员正在推行职责时，从庇护股东及公司便宜动身，勤恳诚信，未发明违反公法规则及其他损害股东和公司便宜的境况。

　　28 三、监事会对查抄公司相合往还的审核见地2021年度监事会对公司爆发的相合往还实行了有用的监视和查抄。

　　以为：公司相合往还适合合联轨则，计划轨范适合相合公法规则的轨则，往还代价平允，庄重效力平允、合理的准绳，不存正在职何便宜输送，不存正在损害公司和全部股东便宜的活动。

　　四、监事会对查抄公司财政境况的审核见地2021年度监事会通过审议公司季度陈说、半年度陈说、年度陈说及召开监事会与年审管帐师合于年报审计流程中发明题目疏通会的体例，出具合联事项的专项见地、审核见地，对公司财政运作境况实行监视查抄。

　　宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 监 事 会二O二二年蒲月十七日29 议案四：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年年度股东大会2021年度财政决算及2022年度财政预算陈说一、2021年度财政决算境况2021年度母公司及兼并管帐报表数据正在年报中均有仔细列示，并经信永中和管帐师工作所（迥殊一般协同）审计后出具了法式无保存见地的审计陈说。

　　2021年度财政决算数据摘要如下：单元：万元项 目2021年度生意收入 19,238.69 生意利润-2,765.57 利润总额-2,851.35 归属于上市公司股东的净利润-2,296.49 资产总额346,524.83 欠债总额224,203.96 归属上市公司股东的净资产91,344.49 资产欠债率64.70% 归属上市公司股东的每股净资产1.334 每股收益-0.034 加权均匀净资产收益率-2.431% 二、2022年度财政预算境况2022年度谋略告终生意收14.88亿元，告终利润总额1.45亿元。

　　2022年度财政预算，仅为公司筹划谋略，能否告终取决于经济境况、商场需求等诸多身分，拥有不确定性，不组成公司对投资者的骨子首肯。

　　宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会二O二二年蒲月十七日30 议案五：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年年度股东大会2021年度利润分拨预案经信永中和管帐师工作所（迥殊一般协同）审计，2021年度母公司告终净利润-46,735,769.46元，加岁首未分拨利润-141,810,492.93元，2021年终母公司累计可供股东分拨的利润-188,546,262.39元，故今年度公司不实践利润分拨，亦不实行公积金转增股本。

　　宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会二O二二年蒲月十七日31 议案六：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年年度股东大会独立董事2021年度述职陈说行动公司的独立董事，咱们庄重依据《公法令》、《证券法》、《公司独立董事轨造》的相合轨则及证券羁系部分的合联请求，郑重、勤恳、敦朴推行职责，充裕发扬了独立董事效率。

　　2021年踊跃插足公司股东大会、董事会及特意委员会聚会，对公司董事会审议的宏大事项发布了刚正、客观的独立见地，为公司的悠远兴盛出盘算策，对董事会的精确计划、范例运作以及公司兴盛都起到了踊跃效率。

　　同时，发扬各自的专业上风，踊跃体贴和参预研讨公司兴盛，充裕发扬独立董事的独立效率，有用地庇护了公司、团体股东特别是中幼股东的合法权柄净化炭。

　　现将2021年度独立董事履职境况陈说如下：一、公司现任独立董事根基境况李宗义：男，1970年出生，工商收拾硕士，正高级管帐师、资深中国注册管帐师、资产评估师、状师、税务师、英国皇家特许管帐师、资深澳洲注册管帐师、资深澳大利亚大多管帐师、美国注册收拾管帐师，寰宇管帐领武士才、寰宇前辈管帐做事家。

　　曾任瑞华管帐师工作所（迥殊一般协同）协同人、副主任管帐师，兰州市城合区政协常委，白银有色集团股份有限公司、读者出书传媒股份有限公司、宁夏银星能源股份有限公司独立董事；现任大信管帐师工作所（迥殊一般协同）协同人，中国注册管帐师协会甘肃省注册管帐师协会专业委员会委员，甘肃省黎民当局国有资产监视收拾委员会财政照顾和专家委员会委员，西北师范大学特聘教养，兰州大学、兰州理工大学、兰州财经大学研讨生导师，甘肃工程斟酌集团股份有限公司、甘肃陇神戎发造药股份有限公司独立董事，公司独立董事。

　　曾任江苏金信达状师工作所状师、协同人；江苏金信达状师工作所上海分所主任；北京市修元状师工作所上海分所主任；北京市大成状师工作所上海分所主任；北京炜衡（上海）状师工作32 所状师。

　　曾任宁夏恒力集团财政处主管管帐、供销处结算科长、财政处副处长，宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事、监事、财政部部长、财政总监、董事会秘书，中航文明股份有限公司常务副总司理、财政总监、董事会秘书，龙星化工股份有限公司董事、总司理，德奥通用航空股份有限公司总司理。

　　叶森：男，1966年出生，重心党校研讨生学历，中国注册管帐师，高级管帐师，审计师。

　　曾任宁夏回族自治区审计厅科员；宁夏电力投资集团有限公司财政金融部副司理、司理、集团公司总管帐师、党委委员；北京泽化化学工程有限公司副总司理、财政总监；宁夏金昱元化工集团股份有限公司总裁。

　　二、2021年度履职概略（一）出席股东大会、董事会境况2021年度公司共召开了7次董事会、3次股东大会，咱们全体参会境况如下：独立董事插足董事会境况插足股东大会境况今年应插足董事会次数亲身出席次数委托出席次数缺席次数出席股东大会次数李宗义77003 吉剑青75203 张文彬77003 叶 森77003 咱们正在出席聚会之前，对聚会拟审议的议题均能主动明晰并获取做出计划所须要的原料，并与合联职员疏通，为公司董事会做出科学计划起到了踊跃的效率。

　　陈说期内，公司独立董事未对公司2021年度董事会的议案投阻拦票或弃权票。

　　（二）正在各特意委员会中推行职责及发布见地境况公司董事会下设审计委员会、薪酬与侦察委员会、提名委员会，独立董事判袂正在各特意委员会中任职，并判袂掌握纠合人。

　　2021年度各委员会发布见地境况如下：33 1、审计委员会（1）第八届董事会第十四次聚会，审计委员会对《子公司恒力国贸、恒力新材2021年度向黄河银行申请融资暨相合往还》的议案发布审核见地。

　　（2）第八届董事会第十四次聚会，审计委员会对2020年度财政陈说的审计及编造事项推行以下职责：公司审计委员会团体成员正在公司2020年度财政陈说的审计及编造流程中，庄重依据《审计委员会年报做事规程》的请求充裕发扬审计和监视效率，踊跃推行负担和职守，勤恳尽责。

　　正在2020年年报审计做事中重要展开以下做事：①正在年审管帐师进场前与管帐师工作所及主审注册管帐师切磋确定年度财政陈说审计做事的光阴就寝，并酿成书面见地；②正在年审管帐师进场后，实时实行了互换疏通，确定了审计的总体光阴、进度及须要要点体贴的实质。

　　通过通信体例与管帐师疏通，敦促管帐师按光阴、进度竣工审计做事，提交审计陈说，并酿成书面见地；③正在年审管帐师出具初审见地后，与管帐师召开现场疏通聚会，听取了公司重要安排事项的阐发，并实行了计议和审议，以为：审计陈说客观、线年度的财政情况，经表决一概许诺将经审计的财政陈说提交公司董事会审议。

　　（3）第八届董事会第十七次聚会，审计委员会对《续聘信永中和为公司2021年度审计机构及内控审计机构》的议案发布审核见地。

　　（4）第八届董事会第二十次聚会，审计委员会对《合于缔结、暨相合往还》的议案发布审核见地。

　　2、提名委员会提名委员会遵照《公司提名委员会实践细则》对公司补充董事的任职资历、推选轨范发布了见地；对聘任高级收拾职员实行了任职稽核并发布了见地。

　　3、薪酬与侦察委员会薪酬与侦察委员会审查了2020年董事长、高管职员的薪酬发放境况并发布了2021年董事长、高管职员薪酬发放法式的见地。

　　4、公司配合独立董事做事境况咱们正在推行职责时，公司合联职员不妨做到踊跃配合，不拒绝、反对或掩饰，不干与咱们独立推行职责。

　　公司为咱们供应了须要的做事要求净化炭，担保了咱们享有34 与其他董事一概的知情权，凡须经董事管帐划的事项，不妨定时提前合照咱们并同时供应足够的原料。

　　三、独立董事年度履职要点体贴事项的境况（一）相合往还境况1、第八届董事会第十四次聚会，独立董事对《子公司恒力国贸、恒力新材2021年度向黄河银行申请融资暨相合往还》的议案发布事前承认及独立见地。

　　2、第八届董事会第二十次聚会，独立董事对《合于缔结、暨相合往还》的议案发布事前承认及独立见地。

　　（二）现金分红及其他投资者回报境况公司2020年度利润分拨预案适合《公司章程》、《公司来日三年（2018—2020）股东回报计议》的轨则；2020年度利润分拨预案充裕思虑了公司的剩余境况、现金流量情况及资金需求等各样身分，不存正在损害中幼股东便宜的情景，适合公司一连、不乱、强健兴盛的须要。

　　（三）续聘管帐师工作所境况信永中和管帐师工作所（迥殊一般协同）参预了公司上市审计及上市以还的合联营业做事，拥有从事证券合联营业资历，专业职员本质较高，许诺接连延聘信永中和管帐师工作所（迥殊一般协同）为公司2021年度审计机构及2021年度内部把持审计机构。

　　（四）对表担保及资金占用境况截止2021年12月31日公司为全资子公司宁夏新日恒力国际生意有限公司供应连带负担担保余额4,900万元；为控股子公司宁夏华辉环保科技股份有限公司供应连带负担担保余额7,075万元；为三级子公司宁夏季福活性炭有限公司供应连带负担担保余额1,000万元；为控股子公司宁夏恒力生物新原料有限负担公司供应连带负担担保余额77,330万元。

　　咱们以为公司对表担保庄重推行合联公法、规则及《公司章程》的轨则，讯息披露充裕完好，对表担保的危险获得充裕揭示。

　　被担保公司信用及筹划情况精良，到目前为止没有彰着迹象阐明公司能够因被担保方债务违约而负担担保负担。

　　公司的担保活动35 不会对公司及全资、控股子公司的平常运营和营业兴盛形成不良影响。

　　经公司第七届董事会第十四次聚会、2018年度第一次偶尔股东大会判袂审议通过了《公司与上海中能之股权收购和讲》；经公司第七届董事会第二十五次聚会、2019年度第二次偶尔股东大会判袂审议通过了《公司与上海中能之股权收购和讲之填补和讲》（以下简称：股权收购和讲之填补和讲）。

　　遵照《股权收购和讲之填补和讲》商定，自本和讲生效之日起，博雅干细胞科技有限公司（以下简称：博雅干细胞）80%股权合联的齐备权柄、职守、负担均由上海中能企业兴盛（集团）有限公司（以下简称：上海中能）享有和负担，公司不再享有与博雅干细胞80%股权相合的任何权柄，也不负担与博雅干细胞80%股权相合的任何职守和负担。

　　上述事项已组成公司2021年第一季度相合方非筹划性资金占用，公司发明该非筹划性资金占用事项后，已采纳手腕并整改。

　　公司已于2021年3月31日收到上海中能向公司支出的其收购博雅干细胞80%股权残剩让渡款250,070,564.08元，至此，公司已收到上海中能收购博雅干细胞80%股权齐备让渡款。

　　（五）高级收拾职员薪酬境况2021年度对公司高级收拾职员薪酬与侦察结果实行了审核，以为公司所披露的工钱金额与本质发放境况相符。

　　（六）功绩预报境况2021年度公司披露了《2020年年度功绩预盈通告》，适合《上海证券往还所股票上市端正》的合联轨则，没有展现与本质境况首要不符的境况。

　　（七）公司控股股东首肯推行境况公司控股股东上海中能庄重推行了通过股权法令拍卖成为公司控股股东所做出的首肯；上海中能推行了收购博雅干细胞80%股权做出的付款首肯。

　　（八）讯息披露的推行境况咱们对公司的讯息披露做事实行了有用的监视和核查，确切庇护宏伟投资者和民多股东的合法权柄。

　　（九）内部把持的推行境况2021年度咱们针对公司内部把持实践境况实行了郑重审核，公司庄重依据《企36 业内部把持根基范例》等相合规则的请求，连结公司的本质境况兴办了公司内部把持系统，精确各岗亭职责、权限和营业流程，增强对筹划各个合键的危险把持，告终不相容岗亭间的监视、限造，担保经生意务举动的合规展开。

　　（十）董事会以及下设特意委员会的运作境况2021年度董事会及下设审计委员会、薪酬与侦察委员会、提名委员会遵照公司本质境况，依据各自做事轨造，以郑重卖力、勤恳诚信的立场敦朴推行各自职责。

　　四、总体评判和发起2021年，咱们确切推行敦朴、勤恳职守，充裕发扬了独立董事效率，为公司董事会的科学计划起到了踊跃效率，有用地庇护了公司及团体股东的便宜。

　　2022年，咱们将接连依据《公司章程》、《公司独立董事做事轨造》及各特意委员会实践细则的请求，郑重、诚信与勤恳的推行职责，不停增强进修，辛勤普及推行职责的才具，增强与其他董事、监事和收拾层的疏通，深远明晰公司筹划收拾情况，充裕发扬各自的擅长、体验和资源净化炭，为公司的计划和兴盛提出摆设性见地，更好的庇护公司及团体股东便宜。

　　宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会二O二二年蒲月十七日37 议案七：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年年度股东大会2022年度公司向金融机构申请授信的议案遵照2022年度临蓐筹划资金的须要，公司拟向金融机构申请总额不赶上黎民币13亿元的归纳授信（含子公司，最终以金融机构本质审批的授信额度为准），融资金额将视公司运营资金的本质需求而定。

　　上述融资体例网罗但不限于滚动资金借债、固定资产贷款、信任融资及生意融资等，融资担保体例为信用、担保、典质及质押等，融资刻期以本质缔结的合同为准。

　　同时，提请股东大会授权公司董事会遵照公司本质筹划境况的须要，正在上述授信额度内缔结合联文献。

　　宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会二O二二年蒲月十七日38 议案八：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年年度股东大会子公司恒力国贸、恒力新材2022年度向黄河银行申请融资暨相合往还的议案公司子公司恒力国贸、恒力新材遵照筹划兴盛须要，2022年度拟向黄河银行申请融资，总额不赶上15,000万元。

　　公司董事高幼平先生正在黄河银行掌握董事，遵照《上海证券往还所股票上市端正》的合联轨则，本次往还组成相合往还。

　　一、相合方根基境况公司名称：宁夏黄河村庄贸易银行股份有限公司注册地点：宁夏银川市解放西街35号注册血本：16亿元创立日期：2009年1月1日公司生意牌照号码：00G 法定代表人：张志旗公司类型：其他股份有限公司（非上市） 筹划周围：摄取民多存款；发放短期、中期和长久贷款；管束国内结算；承兑与贴现；代剃刊行、代办兑付、承销当局债券；生意当局债券、金融债券；从事同行拆借；从事银行卡营业；代办收付金钱及代办保障营业；供应保管箱效劳；经中国银行业监视收拾委员会准许的其他营业。

　　(依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开筹划举动) 二、相合干系阐发公司董事高幼平先生正在黄河银行掌握董事。

　　三、往还的订价计谋及订价依照 恒力国贸、恒力新材遵照筹划须要向黄河银行申请融资，适合中国黎民银行利率计谋和平允往还准绳，滚动资金贷款，以资金订价编造为依照，两边切磋确定；承兑汇票，按50%的比例缴纳担保金。

　　四、往还宗旨和往还对公司的影响39 恒力国贸、恒力新材遵照筹划须要，向黄河银行申请融资，属于寻常相合往还，该项相合往照样公司与相合方依据平允性的准绳实行的，没有违反公然、平允、刚正的准绳，不存正在损害公司和中幼股东的便宜的活动，也不存正在向相合公司输送便宜的情景。

　　五、往还刻期上述相合往还事项刻期自2021年年度股东大会停止之日起至2022年年度股东大会停止之日止。

　　宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会二O二二年蒲月十七日40 议案九：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年年度股东大会2022年度为子公司融资供应担保的议案一、2022年担保事项的重要实质（一）为恒力国贸向银行申请不赶上5,000万元（含尚未到期4,900万元）融资供应连带负担担保，5,000万元额度不确定指定银行。

　　（二）为华辉环保向银行申请不赶上13,000万元（含尚未到期7,075万元）融资供应连带负担担保，个中：1、向宁夏银行广场支行申请总额不赶上4,000万元的融资（网罗签发银行承兑汇票）供应连带负担担保；2、残剩9,000万元的额度不确定指定银行。

　　（三）为宁夏季福向银行申请不赶上2,000万元（含尚未到期1,000万元）融资供应连带负担担保，2,000万元额度不确定指定银行。

　　（四）为恒力新材向银行及其他机构申请不赶上110,000万元（含尚未到期77,330万元）融资供应连带负担担保，110,000万元额度不确定指定银行。

　　（五）担保刻期上述担保事项经公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会审议通过之日止。

　　（六）其他事项提请股东大会授权董事会正在上述130,000万元融资担保额度内，缔结合联文献。

　　二、被担保人根基境况（一）恒力国贸，注册地方：银川市金凤区黄河途恒泰商务大厦18层1—10办公用房，注册血本：30,000万元，法定代表人：黄海粟，筹划周围：钢丝净化炭、钢丝绳、钢绞线及其成品、钢材、修筑原料、机电产物、有色金属、汽车配件、机器修立、日用百货、化工产物、农副产物（不含食物）、五金、绳扣、生铁发卖；41 废旧物资收购，煤炭筹划，燃料油发卖（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开筹划举动）。

　　（二）华辉环保，注册地方：宁夏银川市金凤区黄河东途888-1号恒泰商务大厦17层7-9，注册血本：36,912.24万元，法定代表人：郑胜鸿，筹划周围：寻常项目：斥地、临蓐、发卖各样规格、类型和功能的活性炭及成品，煤成品、过滤原料及其它化工产物的临蓐发卖筹划本企业自产产物及技巧的出口营业，筹划本企业临蓐所需的原辅原料、机器修立、零配件及技巧的进口营业，但国度节造公司筹划和国度禁止进出口的商品及技巧除表、临蓐、发卖增炭剂和各样包装原料；技巧效劳、技巧斥地、技巧斟酌、技巧互换、技巧让渡、技巧增加；工程收拾效劳；讯息斟酌效劳（不含许可类讯息斟酌效劳）；环保斟酌效劳；境况守卫专用修立创修；境况守卫专用修立发卖（除许可营业表，可自立依法筹划公法规则非禁止或范围的项目）。

　　（三）宁夏季福，注册地方：宁夏回族自治区平罗县太沙工业区，注册血本：4,000万元，法定代表人：郑胜鸿，筹划周围：活性炭、耐火原料临蓐、发卖，修筑原料发卖，活性炭工艺计划，筑炉，货色进出口筹划（不含专项审批），活性炭再生加工***(依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开筹划举动)。

　　（四）恒力新材，注册地方：石嘴山市惠农区河干街重心大道与恒力大道交叉途口西北侧（原石嘴山市第二十三幼学），注册血本：100,000万元，法定代表人：黄海粟，筹划周围：长链二元酸及其衍生化工产物、生物有机肥和硫酸钠等生物法临蓐的细腻化工产物的研发、创修与发卖（以上项宗旨创修发卖均不含危害品）（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开筹划举动）。

　　三、累计对子公司担保金额截止2021年12月31日，公司累计为子公司供应担保余额为90,305万元，个中为子公司担保：为恒力国贸供应担保4,900万元、华辉环保供应担保7,075万元、宁夏季福供应担保1,000万元、恒力新材供应担保77,330万元。

　　宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会二O二二年蒲月十七日43 议案十：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年年度股东大会同意《公司来日三年（2021-2023年）股东分红回报计议》的议案为完整和健康公司科学、一连、不乱的分红计划和监视机造，踊跃回报投资者，辅导投资者修立长久投资和理性投资理念，遵照中国证券监视收拾委员会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的合照》（证监发[2012]37号）、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》（证监会通告[2022]3号）等合联公法、规则和范例性文献及《公司章程》的轨则，连结公司本质境况，同意《公司来日三年（2021-2023年）股东分红回报计议》，全体实质详见上海证券往还所网站（）。

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