im电竞载、误导性陈述或者巨大脱漏，并对预案中的乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏承

　　公司消息披露实质与式子规则第 36 号——创业板上市公司非公然辟行股票预案和

　　质性占定、确认或照准。本预案所述本次非公然辟行股票相干事项的生效和告终尚

　　依据相闭国法准则的规章，本次非公然辟行股票计划尚需经公司股东大会审议通过

　　公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者以及其他

　　境内法人投资者、天然人等不赶上 5 名（含）的特定对象。最终刊行对象将正在本次

　　非公然辟行申请得到中国证监会的照准后，依据刊行对象申购报价的景况，根据竞

　　量合计不赶上 3,000 万股（含 3,000 万股）。若公司股票正在订价基准日至刊行日时间

　　爆发派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权举止，刊行股数

　　依照总股本蜕变的比例相应调治，董事会提请股东大会授权董事会依据实践景况与

　　四、公司本次非公然辟行股票召募资金总额不赶上 60,000 万元（含 60,000 万

　　司实践景况的利润分拨策略。依据中国证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红

　　相闭事项的告诉》、《上市公司羁系指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会告示

　　[2013]43 号）的规章，为进一步典型和圆满公司现金分红决定标准和机造，公司第

　　二届董事会第十八次聚会、2013 年度股东大会点窜了《公司章程》对利润分拨的具

　　体办法、利润分拨策略的相闭规章；为进一步晋升投资者的合理回报，公司第二届

　　董事会第二十四次聚会、2014 年度股东大会审议赞帮对公司章程中闭于“股票办法

　　分红”的实在实质实行修订。闭于公司利润分拨及现金分红策略的实在景况，详见

　　（二）公司现有《公司章程》中的利润分拨策略契合中国证监会 2012 年 5 月 4

　　680.00 万元，分辨占归并报表中归属于上市公司凡是股股东的净利润的比例为

　　58.73%、125.55%及 83.86%，赶上公司章程规章的每三年以现金办法累计分拨的利

　　润不少于该三年告竣的年均可分拨利润的百分之三十，契合《公司章程》的相干规

　　一、本次刊行对公司交易与资产整合、章程、股东布局、高管职员布局、交易机构的影响

　　三、公司与控股股东、实践节造人及其干系人之间的交易相闭、管束相闭、同行角逐及闭

　　四、本次刊行告终后，公司是否存正在资金、资产被控股股东、实践节造人及其干系人占用

　　五、公司欠债布局是否合理，是否存正在通过本次刊行洪量增补欠债（搜罗或有欠债）的情

　　一、董事会闭于除本次刊行表另日十二个月内是否有其他股权融资部署的声明 ................. 45

　　二、本次刊行摊薄即期回报的，刊行人董事会依照国务院和中国证监会相闭规章作出的有

　　VOCs 指 沸点正在 260℃以下的有机化合物，或正在 20℃条款下蒸汽压大

　　洲里活性炭分辨出产。四个公司依托表地资源、情况上风，造成各有着重、上风互

　　补的出产构造。公司产物按用处可分为：糖用、味精用、食物用、化工用、药用、

　　针剂、水照料及其他用处。近年来，跟着人们对性命矫健、情况包庇的日益偏重，

　　公司已不断开辟告终室内氛围净化活性炭、有机溶剂接收专用炭、自然气储存专用

　　炭、油气接收专用炭、额表粒度区间粉状炭、额表范围用高吸附力磷酸炭、丙酮吸

　　2015 年 4 月，元力股份告终对元禾化工 51%股权的收购，元禾化工成为公司的

　　控股子公司。元禾化工专业从事白炭黑中心体—硅酸钠的出产，元禾化工是环球领

　　先的特种化工企业—德国赢创工业集团正在中国大陆独一的重淀法白炭黑（搜罗消光

　　1、VOCs 解决定略超预期，市集范畴超千亿元，活性炭正在挥发性有机气体处

　　VOCs 是辅导发性有机物，其广博用于石油化工、包装印刷、家居创造、汽车

　　创造、电子等行业产物的出产。因为 VOCs 拥有极强的挥发性，实践操纵流程中极

　　易酿成气化挥发和氛围污染，其浓渡过高时会主要影响人体矫健，容易酿成急性中

　　毒、头痛、头晕、咳嗽、恶心、吐逆、糊涂等症状。若长远栖身正在挥发性有机物污

　　染的情况中，可惹起慢性中毒，损害肝脏和神经体系。常见的 VOCs 品种如下：

　　近年来，跟着我国工业出产的不绝起色，VOCs 依然成为我国大气污染的紧要

　　污染源之一，惹起了国度及各地方当局的高度偏重，已接踵出台策略对 VOCs 污染

　　2010.5 国务院 作改观区域氛围 列为中心节造单元的四项污染物之一，夸大

　　2014.11 国务院 羁系司法的通 污染宣战；对各式情况违法举止“零容忍”，

　　2015.12 委、财务 有机物排污收费 子等 12 个大类行业中的 71 个中幼类行业，基

　　自 2015 年 10 月 1 日 石化、印刷、涂料油墨出产、汽车创造、船舶

　　我国 VOCs 年排放量臆度赶上 1000 万吨，纵然依照 10 元/千克的收费程序测

　　VOCs 要紧接收要领搜罗活性炭吸附法、冷凝法和膜判袂法，三种要领优劣对

　　低、易于再生等特性，正在 VOCs 解决范围，拥有非凡优越的合用性和昭着的上风：

　　第一，冷凝法和膜判袂法对 VOCs 浓度条件较高，看待低浓度的 VOCs，冷凝法和

　　膜判袂法照料恶果很差，但活性炭吸附法合用的 VOCs 浓度局限非凡广，既合用于

　　低浓度的 VOCs 接收，也合用于高浓度的 VOCs 接收；第二，膜判袂法固然接收率

　　高im电竞，但单元年光内接收量非凡幼，无法照料工业出产中 VOCs 大流量排放的景况，

　　而活性炭因为其多孔布局表观积庞大、吸附容量高、吸附速率速，活性炭吸附法可

　　以合用于 VOCs 大流量排放的景况；第三，冷凝法看待沸点幼于 38℃的 VOCs 不适

　　用，但活性炭吸附法对 VOCs 沸点无额表条件，合用的沸点局限更广。VOCs 照料

　　2012 年 7 月，国务院揭橥《“十二五”国度策略性新兴家产起色筹划》（简称

　　《策略性新兴家产起色筹划》）（国发[2012]28 号），提出加快培养和起色节能环保、

　　新一代消息技艺、生物、高端装置创造、新质料、新能源等七大策略性新兴家产，

　　2014 年 6 月，国度发改委和财务部揭橥《闭于构造实行策略性新兴家产区域集

　　聚起色试点的告诉》，正在“十二五”策略性新兴家产起色的根基上，一切推进国度

　　策略性新兴家产火速集聚，正在总结“十二五”时间试点阅历的根基上，将试点出色

　　阅历和做法正在寰宇实行扩张，修筑加快起色策略性新兴家产的新形式和新机造，正在

　　阐扬市集设备资源决议性功用的根基上，充实放大财务资金的杠杆效应，指导社会

　　资金特地是金融资金流入，培养一批具有中心枢纽技艺、革新才具强、拥有国际竞

　　2015 年 7 月，国度发改委揭橥《“十三五”国度策略性新兴家产起色商讨课题

　　招标告示》，拟正在“十三五”时间充实商讨和模仿欧、美、日、韩及金砖国度的节

　　能环保、新一代消息技艺、生物、高端装置创造、新能源、新质料、新能源汽车等

　　策略性新兴家产起色阅历的根基上，提出加快起色策略性新兴家产的总体思绪。到

　　2020 年，力求使策略性新兴家产成为国民经济和社会起色的紧要推进气力，增补值

　　占国内出产总值比重到达 15%，局部家产和枢纽技艺跻身国际优秀秤谌，节能环

　　保、新一代消息技艺、生物、高端装置创造业成为国民经济支柱家产，新能源、新

　　进环保家产”和“资源轮回行使家产”三个子家产，国度揭橥了《高效节能家产发

　　展道道图》、《优秀环保家产起色道道图》和《资源轮回行使家产起色道道图》，活

　　质料和复合质料，发展纳米、超导等共性根基质料商讨和家产化，扶植产学研严紧

　　联络、具备较强自立革新才具和可连接起色才具的高功能、轻量化、绿色化的新材

　　度，由活性炭多孔电极和电解质构成的双电层布局可能使电容器得到超大容量，并

　　可告竣电容器的火速充放电，屡屡充放电可达数十万次，电容器轮回操纵寿命大幅

　　延伸，并具有极佳的超低温性子，使得其正在电动车辆、搀杂动力车辆、电动器材、

　　铁道体系、电力体系获得更为广大的使用净化炭，以超等电容活性炭行动电极质料的超等

　　染形象苛苛。依据国度环保部于 2015 年 6 月揭橥的《2014 年中国情况情形公报》，

　　2014 年度，国度环保部对京津冀、长三角、珠三角等中心区域及直辖市、省会都邑

　　和部署单列市共 74 个大中都邑发展氛围质地监测，个中 66 个都邑氛围质地年均值

　　不达标，即亲热 90%的都邑氛围污染秤谌赶上适宜栖身的氛围污染值上限秤谌。其

　　中，京津冀区域情况污染形象尤为苛苛，2015 年 12 月 8 日至 12 月 10 日，北京甚

　　至启动史册上首个氛围重污染血色（一级）预警，PM2.5 主要超标，全市机动车大

　　SO2 行动氛围污染的紧要出处之一，导致酸雨题目了得，2014 年度，寰宇 470

　　个监测降水的都邑中im电竞，展示酸雨的都邑比例高达 44.3%，酸雨污染区遮盖了浙江、

　　报》，2014 年度，长江流域的要紧支流中，螳螂川、涢水、府河、釜溪河存正在重度

　　洪河为重度污染，涡河为中度污染；海河道域的要紧支流中北运河、岔河、龙河、

　　潮白新河、大沙河、大石河、府河、滏阳河、南排河、卫河、卫运河、宣惠河、永

　　地表水的污染也直接导致了地下水质情形的恶化，2014 年度环保部对寰宇 202

　　个地级及以上都邑发展的地下水水质监测，水质为“极差”和“较差”的监测点比

　　度偏重，针对大气污染题目，国度出台了一系列的解决定略，为活性炭行业创建了

　　2013 年 9 总共燃煤电厂、钢铁企业的烧结机、炼油企业的 脱硫、脱硝用活

　　2015 年 8 流程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，该当采 脱硫、脱硝用活

　　出台了一系列的策略加健旺气与水体污染的解决，大气污染解决与污水照料行业潜

　　正在市集范畴庞大。活性炭产物因其正在环保范围的广大合用性，将明显受益于大气污

　　染与水污染的解决：第一，活性炭因其拥有的吸附容量高、吸附速率速、易于再生

　　等特性，正在以 VOCs 为代表的大气污染解决中拥有优越的顺应性，可能告竣 VOCs

　　性、较高的化学宁静性和热宁静性，正在脱硫脱硝方面拥有优异的天赋条款，可能广

　　泛使用于种种脱硫脱硝、脱重金属修筑；第三，粉末状活性炭拥有强吸附性、疏水

　　药范围，活性炭广博用于脱色和提纯精造；正在化学药范围，活性炭可用于化学药生

　　味、无毒性、纯度高、吸附力强、帮滤性好、功能宁静等特性，广大使用于创造口

　　闭。2015 年 10 月，十八届五中全会审议通过《闭于拟订国民经济和社会起色第十

　　三个五年筹划的倡导》将“矫健中国”纳入国度策略，对另日医药范围的起色造成

　　面，国度提出不绝加强新型生物药、化学药的研发和出产净化炭，活性炭行动生物药与化

　　学药的紧要原辅料之一，另日市集远景广宽；另一方面，国度药审变革速捷饱动，

　　正在保障药品德地的同时，加快新药的审批经过，看待活性炭行业来说，新药审批进

　　程的加快将会下降活性炭企业进入医药行业的门槛，为活性炭的医药家产化使用带

　　级颗粒炭、高级药用炭、高级精造炭等高端精造活性炭产物的出产，有利于告竣公

　　司产物布局的优化升级，推进公司产物布局向矫健医药、情况能源、新质料等高端

　　化转型，告竣对现有交易实行坚硬和策略升级，慢慢将元力股份打酿成集环保产物

　　长；公司寰宇化的出产构造稳步饱动，开端造成了以南平总部为核心，福修莆田、

　　江西玉山与内蒙古满洲里齐头并进的区域策略构造；公司连接加强技艺革新与产物

　　的不绝加强、交易布局的不绝丰裕和圆满带来了洪量的资金需求。本次非公然辟行

　　募投项方针实行，可能加强公司的资金能力，缓解公司的现金流压力，下降公司的

　　司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者以及其他境

　　内法人投资者、天然人等不赶上 5 名（含）的特定对象。最终刊行对象将正在本次非

　　公然辟行申请得到中国证监会的照准后，依据刊行对象申购报价的景况，根据竞价

　　本次非公然辟行的 A 股股票所有选取向特定对象刊行的办法，正在中国证监会核

　　准后六个月内择机刊行。公司将正在赢得刊行照准批文后，经与保荐机构研究后确定

　　本次非公然辟行 A 股股票的刊行对象须为契合规章的证券投资基金管束公司、

　　证券公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者以及

　　其他境内法人投资者、天然人。刊行对象由股东大会授权董事会正在得到中国证监会

　　本次非公然辟行 A 股股票的总共刊行对象合计不赶上 5 名（含），且均以现金

　　得中国证监会刊行照准批文后，依据届时的市集景况择机确定并告示选拔下列任一

　　九十，或者刊行价钱低于刊行期首日前一个买卖日公司股票均价但不低于百分之九

　　个中，P0 为调治前刊行价钱，每股派展现金股利为 D，每股送红股或转增股本

　　本次非公然辟行 A 股股票最终刊行价钱将由股东大会授权董事会正在赢得中国证

　　监会刊行照准文献后，依照中国证监会相干规章，依据竞价结果与本次刊行的保荐

　　本次非公然辟行 A 股股票数目不赶上 3,000 万股（含 3,000 万股）。

　　增股本等除权除息事项，本次刊行的股票数目将作相应调治。正在上述局限内，由公

　　分之九十，或者刊行价钱低于刊行期首日前一个买卖日公司股票均价但不低于百分

　　公司本次非公然辟行股票召募资金总额不赶上 60,000 万元（含 60,000 万元），

　　资金亏欠局部由公司自筹处置；如本次召募资金到位年光与项目实行进度不划一，

　　成干系买卖将正在刊行完毕后告示的《非公然辟行股票刊行景况叙述暨上市告示书》

　　份，占公司总股本的 15.02%；卢元健先生的夫妇王延安姑娘持有公司 59,258,598

　　股，占公司总股份的 43.57%。本次刊行前，卢元健先生、王延安姑娘合计持有公司

　　58.59%的股份，为公司实践节造人。依照本次刊行股份的上限 3,000 万股企图，发

　　行告终后，卢元健先生、王延安姑娘合计持有公司的股份比例为 48.00%，本次刊行

　　本次非公然辟行相干事项依然 2016 年 1 月 15 日召开的公司第三届董事会第四

　　次聚会审议通过，尚需提交公司股东大会表决。本次非公然辟行尚需呈报中国证监

　　买卖所和中国证券立案结算有限义务公司深圳分公司申请处理股票刊行、立案和上

　　公司本次非公然辟行股票召募资金总额不赶上 60,000 万元（含 60,000 万元），

　　责实行，本次非公然辟行召募资金到位后，公司将以增资办法加入上述实行主体。

　　景况以自筹资金先行加入，并正在召募资金到位后予以置换。正在上述召募资金投资项

　　方针局限内，公司董事会可能依据项目进度、资金需求等实践景况，对相募资

　　金投资项方针加入次第和实在金额实行妥当调治。本次召募资金净额亏欠上述项目

　　本项目由刊行人全资子公司南平元力活性炭有限公司卖力实行净化炭，拟投资 5 亿元

　　用于高端精造活性炭项目扶植。本项目打算产能 6 万吨，搜罗 1.5 万吨颗粒炭、2 万

　　隙繁荣、机器强度高、吸附速率速、净化度高、操纵本钱低、易于再生等特性，正在

　　VOCs 接收照料、氛围净化、汽车油气照料、液相脱色、水照料等范围，拥有非凡

　　典型》的条件实行出产线的打算和出产，产物契合中国药典 2015 版二部药用炭和

　　中国药典 2015 版四部活性炭（供打针用）条件，用于化学合成药、生物造剂、维

　　经由额表炭化、活化、研磨工艺，洗涤精造、分级造成的活性炭。与凡是活性炭产

　　品比拟，本项目出产的活性炭纯度高、杂质少，合用于炭储能/超等电容、血液净化

　　本项目出产的 2 万吨化学炭系对现有活性炭产物的扩产。公司目前大局部出产

　　线产能行使率亲热饱和，且局部早期扶植的出产线存正在改修升级和新修置换需求。

　　正在活性炭下业筑底回暖，活性炭市集需求范畴连接火速延长的布景下，公司现

　　有出产线的产能依然无法满意下乘客户的采购需求。叙述期内，公司活性炭产物采

　　购订单逐年延长，为实时反响客户订单需求，公司每年都不得不从表部采购半造品

　　活性炭，以添补现有出产线的产能缺口。表购半造品炭的单元本钱高于公司自产半

　　强范畴经济效应、晋升节余才具，掌管活性炭下游需求市集筑底回暖的行业机缘，

　　公司拟正在本项目实行地块新修 2 万吨的化学炭出产线。本项目出产的化学炭广大应

　　用于造糖、味精、食物饮料、水照料、化工等出产和糊口的方方面面，用作脱色、

　　VOCs（挥发性有机物）污染日益主要，VOCs 拥有极强的挥发性，其浓渡过高时会

　　主要影响人体矫健，容易酿成急性中毒、头痛、头晕、咳嗽、恶心、吐逆、糊涂等

　　症状。若长远栖身正在挥发性有机物污染的情况中，可惹起慢性中毒，损害肝脏和神

　　经体系。VOCs 依然成为我国大气污染的紧要污染源之一，惹起了国度及各地方政

　　府的高度偏重，接踵出台策略对 VOCs 污染实行归纳整顿：2010 年 5 月，国务院

　　《闭于饱动大气污染联防联控职责改观区域氛围质地的引导定见》，初次将 VOCs

　　列为中心节造单元的四项污染物之一；2013 年 9 月，国务院《大气污染防治部署》

　　将 VOCs 纳入排污收费局限；2014 年 12 月，国度环保部《石化行业挥发性有机物

　　归纳整顿计划》出台，符号着石化行业行动 VOCs 第一大污染出处，首先鼎力饱动

　　京市、上海市接踵出台 VOCs 排污收费策略，对中心行业发展 VOCs 排污收费。

　　国度一系列 VOCs 解决定略的出台为 VOCs 接收照料行业带来了赶上千亿元的

　　市集范畴，颗粒活性炭行动 VOCs 接收照料的紧要质料之一，市集远景非凡广宽。

　　刊行人“高端精造活性炭扶植项目”出产的 1.5 万吨高级颗粒炭拥有吸附容量

　　高、吸附速率速、吸附恶果好、操纵本钱低、易于再生等特性，正在 VOCs 解决领

　　VOCs 解决范围的市集起色机缘，抢占市集先机，晋升公司的节余才具和中心角逐

　　2012 年 7 月，国务院揭橥《策略性新兴家产起色筹划》，提出加快培养和起色

　　节能环保、新质料等七大策略新兴家产；2014 年 6 月im电竞，国度发改委和财务部揭橥

　　《闭于构造实行策略性新兴家产区域集聚起色试点的告诉》，正在“十二五”策略性

　　新兴家产起色的根基上，修筑加快起色策略性新兴家产的新形式和新机造，充实放

　　大财务资金的杠杆效应，指导社会资金特地是金融资金流入，培养一批具有中心闭

　　键技艺、革新才具强、拥有国际角逐力的龙头企业；2015 年 7 月，国度发改委提出

　　加快起色策略性新兴家产的总体思绪，力求使节能环保、新质料等策略新兴家产成

　　的须要：一方面，本项目出产的颗粒炭和化学炭拥有优越的强吸附性、非极性、疏

　　水性、较高的化学宁静性和热宁静性，正在污水照料、脱硫脱硝脱汞等环保范围拥有

　　非凡优异的合用性，契合国度“节能环保”家产起色筹划；另一方面，本项目出产

　　化，还可能行动特种新质料—超等电容炭，用于超等电容器的出产，超等电容活性

　　炭可能改观电容器功率性子，使电容器得到高比容和高功率密度，由活性炭多孔电

　　极和电解质构成的双电层布局可能使电容器得到超大容量，并可告竣电容器的火速

　　充放电，屡屡充放电可达数十万次，电容器轮回操纵寿命大幅延伸，并具有极佳的

　　超低温性子，使得其正在电动车辆、搀杂动力车辆、电动器材、铁道体系、电力体系

　　味、高纯度、化学功能宁静等特性，行动帮剂广大使用于造药工业的化学合成药、

　　生物造剂、维生素、激素、针剂、大输液等范围，况且还渗出到医疗成品或直接用

　　于医疗药品，是广大操纵的原料和药用辅料，有着永久的药用史册。EP、BP、

　　2015 年 10 月，十八届五中全会提出“矫健中国”策略，为我国“十三五”期

　　间矫健、医药行业的横跨式起色，为活性炭正在矫健、医药范围的家产化使用创建了

　　机缘：一方面，国度激劝新型生物造药、化学药的研发和出产，活性炭行动生物造

　　药、化学造药紧要的辅帮质料及载体质料，使用远景广宽；另一方面，国度药审改

　　药家产化使用的起色趋向，有帮于将公司多年来正在医药用活性炭范围的研发功劳进

　　大、归纳能力最强的木质活性炭出产企业。但依据另日活性炭行业使用范围的起色

　　趋向，简单的古板木质活性炭产物产销交易将也许无法确保公司正在另日一直维系行

　　业第一的市集职位。以是，公司 2015 年 12 月 27 日第三届董事会第三次聚会审议通

　　过《另日五年（2016 年-2020 年）起色筹划》，继承“以生态文雅为导向、以企业价

　　值为主意、以技艺革新为技能、以交易整合为载体”的准则，驻足活性炭家产链，

　　买通环保使用，一切构造挥发性有机物（VOCs）接收、活性炭再生行使、干净能

　　源节能减排、污水照料等活性炭环保使用体系处置计划；产物向矫健医药、情况能

　　化策略升级的须要。通过本项方针实行，公司可能进一步优化产物布局，丰裕产物

　　式，优越地掌管了实行室技艺、中试技艺和家产化技艺的各阶段特性，有用地组合

　　起企业研发职员和科研机构及高校等商讨职员说合实行技艺开辟、工程打算、市集

　　林产化学工业商讨所、福修农林大学、同济大学、福修工程学院、福州大学等科研

　　院所修筑了长远合营相闭。目前公司已有 40 多项国度出现和适用新型专利；此

　　表，公司还承当多项国度级及省级中心项目。公司是我国木质活性炭行业中技艺力

　　省技艺革新工程革新性试点企业，依托公司扶植的“活性炭企业中心实行室”经评

　　公司自立研发的“范畴化磷酸法活性炭干净出产新技艺”正在 2009 年经福修省

　　科技厅认定为国际优秀秤谌；插足研发的“农林盈余物多途径热解气化联产炭质料

　　枢纽技艺开辟”项目得到了 2013 年度国度科学技艺发展奖二等奖；公司采用高压

　　电场技艺去除气态总磷，得到活性炭工业排放程序的引荐；其余，行使公司多年来

　　开辟得胜和引进消化的功劳，研发出拥有国际优秀秤谌活性炭联产热能梯级行使技

　　术、硫酸钠废水轮回行使技艺。公司雄厚的技艺研发能力为本项方针胜利实行奠定

　　头并进的出产区域策略构造，木质活性炭产销量终年位居寰宇同业业第一位，是国

　　内最大、归纳能力最强的木质活性炭出产企业，公司拥有昭着的范畴经济上风。本

　　次募投项目达产后，公司的产能、产销量将进一步晋升，正在公司总部联合妥协原材

　　料采购、联合安顿出产订单的战术下，公司的范畴经济上风将进一步表露，有帮于

　　高技艺、高品德、优质办事的市集形势，获得了行业客户的充实信赖，公司依赖品

　　字号令力与大批下乘客户修筑了较为长远宁静的合营相闭，也带来了公司事迹的持

　　续延长。公司活性炭年产销量从公司设立之初的 500 吨起色到 2015 年的近 6 万吨，

　　十六年延长 120 倍；公司买卖收入告竣了自 2001 年来的连接十四年庄重延长。公

　　司连接多年产量、出售量、出口量居寰宇同业第一，国内市集占领率 30%以上，公

　　依据《2014 年中国情况情形公报》，寰宇近 90%的大中都邑氛围污染超标，京

　　津冀区域情况污染形象尤为苛苛，2015 年 12 月，北京乃至启动史册上首个氛围重

　　污染血色（一级）预警；SO2 行动大气污染的紧要污染源，由其惹起的酸雨题目频

　　发，寰宇 470 个监测降水的都邑中，展示酸雨的都邑比例高达 44.3%；寰宇赶上 25

　　条紧要支流主要污染，赶上 60%的区域地下水不达标。为挽救不绝恶化的情况污染

　　情形，有用晋升情况包庇秤谌，国务院、国度发改委先后揭橥《大气污染防治活动

　　部署》、《闭于调治排污费征收程序等相闭题方针告诉》、《水污染防治活动部署》等

　　策略鼎力饱动情况包庇家产起色，国务院也将“生态文雅”纳入国度“十三五”规

　　速、操纵本钱低、易于再生等利益，正在废气照料、脱硫脱硝脱汞、去除杂质、污水

　　2015 年 9 月，北京市揭橥《闭于挥发性有机物排污收费程序的告诉》，自 2015

　　年 10 月 1 日起，正在石油化工、包装印刷、家具创造、汽车创造、电子行业等 5 大行

　　2015 年 12 月，上海市揭橥《上海市挥发性有机物排污收费试点实行方法》，正

　　自 2015 年 10 月 1 石化、印刷、涂料油墨出产、汽车创造、船舶造

　　自 2016 年 7 月 1 增补工业涂装、工业涂布等行业，共涉及 7 大

　　自 2017 年 1 月 1 增补家具创造、医药创造、电子、橡胶塑料和木

　　我国 VOCs 年排放量臆度赶上切切吨，纵然按最低排污收费程序 10 元/千克测

　　活性炭是 VOCs 解决的中心耗材，拥有吸附容量高、吸附速率速、操纵本钱

　　低、易于再生等上风。VOCs 照料市集的启动，将为活性炭的情况工程使用带起源

　　2006-2013 年间，我国生物医药市集火速起色，生物医药市集范畴年均复合增

　　长率到达 29.5%，远超环球生物医药市集均匀延长率。估计到 2020 年，中国广义生

　　物医药市集范畴将到达 4 万亿元，市集范畴非凡重大。生物医药市集的火速起色，

　　本项目总投资 50,000 万元，个中扶植投资 45,500 万元，铺底滚动资金 4,500 万

　　该项目扶植期 2 年，修成后产能慢慢开释，全部达产且产能全部开释后估计年

　　新增买卖收入 69,500 万元，年新增净利润约 9,000 万元，项目预期经济效益优越。

　　公司拟将本次非公然辟行股票召募资金中的 3000 万元用于了偿银行贷款，不

　　自 2001 年往后，公司买卖收入告竣了连接十四年的庄重延长，连接多年木质

　　活性炭产量、销量、出口量位居寰宇第一，是国内归纳能力最强的木质活性炭出产

　　心，福修莆田、江西玉山与内蒙古满洲里齐头并进的区域策略构造；公司连接加强

　　技艺革新与产物研发，不断开辟告终室内氛围净化活性炭、有机溶剂接收专用炭、

　　油气接收专用炭、额表粒度区间粉状炭、额表范围用高吸附力磷酸炭、丙酮吸附专

　　用炭等新产物。跟着公司本次非公然辟行募投项方针实行，公司的高端精造活性炭

　　产物系列将获得进一步圆满，产物广大使用于 VOCs 接收照料、氛围净化、脱硫脱

　　硝脱汞、污水照料、矫健医药等范围，市集远景非凡广宽，另日事迹将告竣连接速

　　活性炭的环保工程使用：第一，寻找以合股扶植、合营运营、收益分成、BOT、供

　　应 VOCs 接收特种修筑、供应工程扶植和技艺磋商等形式发展 VOCs 接收工程的修

　　设及运营，获取活性炭出售、VOCs 接收工程扶植及运营收益；第二，以工业园区

　　污水解决为冲破口，通过与专业污水照料公司发展全方位合营，慢慢起色成为集工

　　业废水照料、特种化学污水净化、糊口污水照料交易于一体的专业污水解决工程整

　　体处置计划办事商；第三，以燃煤烟气解决为切入点，以公司干净能源用活性炭产

　　品为根基，供应脱硫脱硝脱汞、除尘除杂等烟气净化工程扶植及运营办事；第四，

　　应接洪量污染主要、能耗大的幼汽锅和幼窑炉即将减少、中幼企业正在工业园区堆积

　　并转型升级的巨大机缘，行使公司多年来开辟得胜和引进消化的功劳，研发得胜具

　　有国际优秀秤谌的热能归纳梯级行使技艺，打造节能 50%，CO2 减排 50%，能源成

　　金能力提出更高的条件。本项方针实行可认为公司交易开垦供应充裕的滚动资金支

　　持，缓解公司的现金流压力，下降公司的财政危急，满意内生式起色和表延式扩张

　　起色的相干家产策略和行业近况，契合公司现在实践起色景况，有利于公司经济效

　　益连接晋升和企业的矫健可连接起色，有利于加强公司的血本能力，满意公司规划

　　的资金需求，告竣公司横跨式起色。本次非公然辟行股票召募资金用于了偿银行贷

　　款和增补滚动资金契合《创业板上市公司证券刊行管束暂行方法》第十一条闭于募

　　“高端精造活性炭扶植项目”已于 2015 年 12 月 30 日告终登记，赢得南平市

　　发改委下发的“闽发改备[2015]H00056 号”《福修省企业投资项目登记表》。目前，

　　贷款及增补滚动资金项目”的扶植，提升公司高端精造活性炭产物的出产才具和供

　　应才具，告竣公司事迹的火速延长。本次非公然辟行募投项方针实行不会变动公司

　　现有的主买卖务，与公司加强主买卖务的主意维系划一。本次非公然辟行募投项目

　　率将有所下降，公司的资金能力将有用晋升，加强公司抵御财政危急的才具，有利

　　拥有优越的市集起色远景和经济效益，该等项目告终后将为公司创建新的节余延长

　　本次刊行告终后，公司的股东布局爆发蜕化，将增补不赶上 3,000 万股（含

　　投项方针实行可能提升公司高端精造活性炭产物的出产才具和供应才具，告竣公司

　　率将有所下降，公司的资金能力将有用晋升，加强公司抵御财政危急的才具，有利

　　行后短期内因为总股本增补使的公司每股收益降低的也许。但此次召募资金投资项

　　方针节余才具较好，跟着项方针实行和经济好处的告竣，有利于提升公司的节余水

　　告终并加入运营后，规划行径发生的现金流入将明显增补。本次刊行有帮于改观公

　　行发生违规占用资金、资产的景况，亦不会发生公司为控股股东、实践节造人及其

　　用于造糖、味精、食物饮料、水照料、氛围净化、VOCs 接收、矫健医药、超等电

　　容等出产和糊口的方方面面，市集空间非凡广宽。公司木质活性炭产物市集需求与

　　宏观经济运转情形亲昵相干。2012-2013 年间，受宏观经济不景气的影响，木质活

　　性炭行业曰镪需求下滑和原质料、人为本钱高企的双重挤压，空间被大幅压缩，引

　　发木质活性炭行业影响最大的一次强造性洗牌，导致公司上次募投项目效益及公司

　　的全体效益受到较大影响。2015 年首先，跟着环球宏观经济运转企稳，木质活性炭

　　行业有筑底回暖的趋势，行业规划压力有所减轻，公司募投项目效益及公司全体效

　　本次非公然辟行召募资金总额不赶上 60,000 万元，扣除刊行用度后拟用于“高

　　端精造活性炭扶植项目”、“了偿银行贷款及增补滚动资金项目”，固然公司本次募

　　集资金投资项目依然过端庄酌量、科学决定、充实的市集调研与苛苛的科学论证，

　　召募资金投资项方针实行也有利于公司主买卖务的起色，进一步晋升公司的可连接

　　节余才具和中心角逐力。可是因为项目实行也许受国表里宏观经济情形、国度家产

　　策略、当局宏观调控等诸多身分的影响，如上述身分爆发弗成预料的负面蜕化，本

　　范畴都将进一步增加。为进一步满意公司起色需求，晋升公司管束秤谌，公司应正在

　　要，公司的构造架构和管束体系未能实时调治、圆满，将影响公司的市集应变才具

　　和连接起色才具，进而减弱公司的市集角逐力。公司存正在范畴速捷扩张引致的规划

　　养、堆集的一大宗中心技艺职员。本次召募资金投资项方针实行须要公司进一步强

　　会的照准。股东大会能否审议照准，能否赢得羁系机构的照准，以及最终赢得照准

　　必定的周期。若羁系策略等投资情况爆发晦气蜕化，将影响募投项方针实行进度，

　　正在必定刻日内计提折旧或摊销，上述身分将对公司经买卖绩组成必定压力，也许导

　　观经济形象、血本市集走势、市集心思和各式巨大突发事宜等多方面身分的影响。

　　投资者正在酌量投资公司股票时，应估计前述各式身分也许带来的投资危急，并作出

　　加。因为召募资金投资项方针实行须要必定年光，正在募投项目实行时间，股东回报

　　仍然要紧通过现有交易告竣，以是公司原股东面对因股本增补而淘汰分红的危急。

　　案，以最大节造下降项目扶植及出产时间对周边情况所酿成的影响，但如故存正在因

　　依据中国证监会《公法律》、《证券法》、《闭于进一步落实上市公司现金分红有

　　闭事项的告诉》、《上市公司羁系指引第 3 号——上市公司现金分红》，联络公司实

　　际景况，为进一步典型和圆满公司现金分红决定标准和机造，公司第二届董事会第

　　十八次聚会、2013 年度股东大会点窜了《公司章程》对利润分拨的实在办法、利润

　　分拨策略的相闭规章；公司第二届董事会第二十四次聚会、2014 年度股东大会审议

　　付。采用股票股利实行利润分拨的，该当拥有公司发展性、每股净资产的摊薄等真

　　式累计分拨的利润不少于该三年告竣的年均可分拨利润的百分之三十。公司董事会

　　未做出年度现金利润分拨预案的，该当正在按期叙述中披露原故，独立董事该当对此

　　秤谌以及是否有巨大资金付出安顿等身分，辨别下列景况，并依照本章程规章的程

　　办法分红时，董事会可能正在提展示金分红预案以表，提出并实行股票分红预案。其

　　董事会提出的股票分红预案应契合：摊薄后的基础每股收益不低于 0.10 元。

　　策，利润分拨策略维系连接性和宁静性。公司利润分拨不得赶上可分拨利润，不得

　　分红的机会、条款和最低比例、调治的条款及其决定标准条件等事宜，独立董事应

　　多种渠道主动与股东特地是中幼股东实行疏导和交换，充实听取中幼股东的定见和

　　分红实在计划。确有须要对本章程确定的利润分拨策略实行调治或者转移的，应履

　　利润分拨策略需经十足董事过折半通过并经三分之二以上独立董事通过。董事会正在

　　拟订或点窜利润分拨策略时应充实听取独立董事的定见，同时可能搜集投资者的意

　　见。独立董事该当对利润分拨策略的拟定或点窜宣告独立定见，并应对分红预案独

　　事通过，监事会同时应对董事会和管束层实行公司分红策略和股东回报筹划的景况

　　案，公司以总股本 136,000,000 股为基数，向十足股东每 10 股派展现金盈余 0.5 元

　　案，公司以总股本 136,000,000 股为基数，向十足股东每 10 股派展现金盈余群多币

　　分配的计划，公司以总股本 136,000,000 股为基数，向十足股东每 10 股派展现金红

　　利群多币 1 元（含税），合计派展现金盈余 13,600,000.00 元。

　　现金分红金额 分红年度归并报表中归属于上市 占归并报表中归属于上市公司普

　　进一步落实上市公司现金分红相闭事项的告诉》、《上市公司羁系指引第 3 号——上

　　市公司现金分红》和公司章程的相干规章，公司董事会归纳酌量企业节余才具、经

　　营起色筹划、社会资金本钱以及表部融资情况等身分，公司拟订了《福修元力活性

　　炭股份有限公司另日三年股东回报筹划（2015-2017 年）》，要紧实质如下：

　　独立董事和监事的定见，相持现金分红为主这一基础准则，另日三年以现金办法累

　　相联络的办法分拨股利。公司具备分红条款时，优先采用现金分红，并以群多币计

　　价和付出。采用股票股利实行利润分拨的，该当拥有公司发展性、每股净资产的摊

　　利秤谌以及是否有巨大资金付出安顿等身分，辨别下列景况，并依照公司章程规章

　　办法分红时，董事会可能正在提展示金分红预案以表，提出并实行股票分红预案。其

　　中，现金分红比例需契合前款规章。董事会提出的股票分红预案应契合：摊薄后的

　　步开释，存正在股东回报被摊薄的危急。为下降本次刊行摊薄即期回报的影响，公司

　　行贷款及增补滚动资金项目”，项目均经由苛苛科学的论证，并得到公司董事会批

　　准。本次召募资金投资项目契合国度家产策略及公司全体策略起色目标，拥有优越

　　的起色远景和经济效益。以是，实行募投项目将有利于优化公司交易布局，丰裕业

　　绩延长形式，加强公司节余才具，契合上市公司股东的长远好处。以是，本次召募

　　资金到位前，公司可依据项目进度的实践景况通过自筹资金、银行贷款或其他途径

　　实行局部加入，并正在召募资金到位后予以置换；本次刊行召募资金到位后，公司将

　　加快饱动召募资金投资项目扶植，争取早日达产并告竣预期效益，增补从此年度的

　　公司已依照《公法律》、《证券法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市轨则》、《深圳

　　程》的规章拟订了《消息披露事件管束轨造》，并已修筑召募资金专项存储轨造，

　　召募资金存放于董事会决议的专项账户，公司董事会卖力修筑健康公司召募资金管

　　理轨造，并确保该轨造的有用实行，专户不得存放非召募资金或用作其他用处。为

　　保证公司典型、有用操纵召募资金，本次非公然辟行召募资金到位后，公司董事会

　　将连接监视公司对召募资金专户存储、保证召募资金用于指定用处、按期对召募资

　　金实行内部审计、配合保荐机构对召募资金操纵的查抄和监视，以保障召募资金合

　　司另日的起色奠定了优越的根基。公司将戮力提升资金的操纵出力，圆满并加强投

　　资决定标准，打算更合理的资金操纵计划，合理操纵种种融资器材和渠道，节造资

　　金本钱，晋升资金操纵出力，减省公司的各项用度付出，一切有用地节造公司规划

　　典型运作与指引》、中国证券监视管束委员会《闭于进一步落实上市公司现金分红

　　相闭事项的告诉》等相干国法准则，公司为圆满和健康连接、科学、宁静的股东分

　　红机造和监视机造，踊跃回报投资者，实在包庇十足股东的合法权利，公司对《公

　　司章程》实行了修订，圆满了利润分拨轨造。为保障股东回报机造的连接性和宁静

　　性，2015 年 4 月 28 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《福修元力活性炭股份

　　选取多种程序连接改观经买卖绩，正在契合利润分拨条款的条件下，踊跃推进对股东

　　的利润分拨，以提升公司对投资者的回报才具，有用下降原股东即期回报被摊薄的

　　证券之星估值剖释提示元力股份节余才具优越，另日营收获长性较差。归纳基础面各维度看，股价合理。更多

　　以上实质与证券之星态度无闭。证券之星揭橥此实质的方针正在于宣扬更多消息，证券之星对其意见、占定维系中立，不保障该实质（搜罗但不限于文字、数据及图表）所有或者局部实质确切凿性、的确性、完好性、有用性、实时性、原创性等。相干实质过错诸位读者组成任何投资倡导，据此操作，危急自担。股市有危急，投资需认真。如对该实质存正在反对，或展现违法及不良消息，请发送邮件至，咱们将安顿核实照料。im电竞元力股份：非公然拓行股票净化炭预案